Schöck Aktiengesellschaft
Baden-Baden
Wir laden unsere Aktionäre zur ordentlichen Hauptversammlung der Schöck Aktiengesellschaft mit Sitz in Baden-Baden ein.
| Termin: Ort: |
24. Juli 2017, 13:00 Uhr Raum Rheintal, Gebäude A, Schneidweg 8, 76534 Baden-Baden |
Zur Vorbereitung senden wir den Aktionären den Geschäftsbericht für das Jahr 2016 zu.
Tagesordnung
| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Konzernabschlusses, der Berichte über die Lage der Schöck AG und des Konzerns sowie des Berichts des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2016 |
||||||||||||||||
| 2. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns Der Vorstand der Schöck Aktiengesellschaft, Baden-Baden, schlägt der Hauptversammlung am 24.07.2017 vor, den Bilanzgewinn zum 31. Dezember 2016 wie folgt zu verwenden:
Die Dividende an die Aktionäre entspricht einer Dividende von 3,00 Euro pro Stückaktie. Das Grundkapital von 3.425.000,00 Euro ist in voller Höhe dividendenberechtigt. |
||||||||||||||||
| 3. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2016 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand Entlastung für das Geschäftsjahr 2016 zu erteilen. |
||||||||||||||||
| 4. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2016 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Aufsichtsrat Entlastung für das Geschäftsjahr 2016 zu erteilen. |
||||||||||||||||
| 5. |
Ermächtigung der Gesellschaft zum Erwerb eigener Aktien Der Aufsichtsrat schlägt der Hauptversammlung vor, die Gesellschaft gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG zu ermächtigen, eigene Aktien zu erwerben. |
||||||||||||||||
| 6. |
Neuwahl des Aufsichtsrates Der Aufsichtsrat besteht gemäß § 101 Abs. 1 AktG aus sechs Mitgliedern. Die Hauptversammlung ist bei der Wahl der Aktionärsvertreter nicht an Wahlvorschläge gebunden. |
||||||||||||||||
| 7. |
Beschlussfassung über die Wahl der Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2017 Der Aufsichtsrat schlägt vor, Kanzlei HAMMER & SOZIEN, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater aus Baden-Baden, zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2017 zu wählen. |
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind die Aktionäre berechtigt, die bei Beginn der Hauptversammlung im Aktienbuch der Schöck AG als Aktionäre eingetragen sind.
Im Sekretariat des Vorstandes der Schöck AG werden ab dem 23. Juni 2017 die Unterlagen für das Geschäftsjahr 2016 ausgelegt.
Schöck AG
Vimbucher Straße 2
76534 Baden-Baden