SCHWARZMEER UND OSTSEE Versicherungs-Aktiengesellschaft SOVAG
Hamburg
Einladung zur Hauptversammlung
Sehr geehrte Aktionärinnen, sehr geehrte Aktionäre,
wir laden Sie herzlich zu der am
03.09.2018, 11.00 Uhr
in den Räumen von Görg Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB
Dammtorstraße 12, 20354 Hamburg,
stattfindenden außerordentlichen Hauptversammlung ein.
| 1. |
Tagesordnung
| 1.1. |
Zustimmung zum Abschluss des Portfolio and Transfer Agreement
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, wie folgt zu beschließen:
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„Die Hauptversammlung stimmt dem Abschluss eines Portfolio and Transfer Agreement nach Maßgabe des als Anlage beigefügten Vertragsentwurfs zu. Redaktionelle Änderungen sind unbeachtlich.“
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Das Portfolio and Transfer Agreement zusammen mit endverhandelten Ergänzungsvereinbarungen und Nachträgen wird vor der Hauptversammlung allen Aktionären per Post zur Verfügung gestellt und während der Hauptversammlung zur Einsichtnahme ausliegen.
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| 1.2. |
Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2017
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, wie folgt zu beschließen:
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„Den Mitgliedern des Vorstands wird für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung erteilt.“
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| 1.3. |
Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, wie folgt zu beschließen:
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„Den Mitgliedern des Aufsichtsrats wird für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung erteilt.“
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| 1.4. |
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018
Der Aufsichtsrat schlägt vor, wie folgt zu beschließen:
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„Die PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Alsterufer 1, 20354 Hamburg, wird zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2018 gewählt.“
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| 1.5. |
Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds
Das Aufsichtsratsmitglied Dmitry Talaev hat sein Aufsichtsratsmandat mit Wirkung zum 31. Mai 2018 niedergelegt. Der Aufsichtsrat besteht nach §§ 95, 96, 101 AktG, dem Drittelbeteiligungsgesetz und § 7 der Satzung aus insgesamt 9 Mitgliedern. Von der Hauptversammlung werden 6 Mitglieder bestellt; 3 Aufsichtsratsmitglieder werden von den Arbeitnehmern der Gesellschaft gewählt. Herr Talaev war Vertreter der Aktionäre, sodass an seiner Stelle durch die Hauptversammlung ein neues Aufsichtsratsmitglied zu bestellen ist.
Vor diesem Hintergrund schlägt der Aufsichtsrat vor, wie folgt zu beschließen:
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„Herr Andrey Fedorenko wird für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2018 beschließt, zum Aufsichtsratsmitglied gewählt.“
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| 1.6. |
Vergütung von Aufsichtsratsmitgliedern
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, wie folgt zu beschließen:
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„Die Mitglieder im Aufsichtsrat erhalten für das Geschäftsjahr 2018 jeweils eine Vergütung von EUR 5.000,00 zzgl. 19 % Umsatzsteuer (soweit diese anfällt; ggf. pro rata temporis).“
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| 2. |
Weitere Angaben
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Bitte beachten Sie: nur schriftlich legitimierte Vertreter dürfen sich im Namen der Aktionäre an der Stimmabgabe bei der Hauptversammlung beteiligen.
Wenn Sie nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen wollen oder können, können Sie eine dritte Person bevollmächtigen, Ihre Stimmrechte in der Hauptversammlung für Sie auszuüben. Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Vollmacht gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform.
Etwaige Gegenanträge gemäß § 126 AktG und Wahlvorschläge gemäß § 127 AktG senden Sie bitte der Gesellschaft unter der nachstehenden Anschrift zu.
SCHWARZMEER UND OSTSEE
Versicherungs-Aktiengesellschaft SOVAG
Große Elbstraße 14, 22767 Hamburg
E-Mail: s.sakunts@sovag.net
Etwaige Anträge zur Tagesordnung sowie Wahlvorschläge von Aktionären und ihre Begründung sowie Wahlvorschläge von Aktionären brauchen den anderen Aktionären nur dann zugänglich gemacht werden, wenn diese mindestens 14 Tage vor der Versammlung der Gesellschaft zugehen und den gesetzlichen Bedingungen entsprechen. Im Hinblick auf die kurze Einladungsfrist wird die Gesellschaft auch später eingegangene Gegenanträge und Wahlvorschläge bekanntmachen, sofern diese im Übrigen den gesetzlichen Anforderungen entsprechen.
Hamburg, im August 2018
SCHWARZMEER UND OSTSEE
Versicherungs-Aktiengesellschaft SOVAG
Der Vorstand
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