Seifersbacher Land AG
Rossau
Einladung zur Hauptversammlung
Am 28. Juni 2017, um 17.00 Uhr, findet in 09669 Frankenberg, Hammertal 3, im Kulturforum „Stadtpark“ Frankenberg unsere ordentliche Hauptversammlung statt, zu der wir unsere Aktionäre hiermit einladen.
Tagesordnung der Hauptversammlung
| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2016, des Geschäftsberichtes des Vorstandes und des Berichtes des Aufsichtsrates vom 01. Januar 2016 bis 31. Dezember 2016 |
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| 2. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2016 Entlastung zu erteilen. |
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| 3. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2016 Entlastung zu erteilen. |
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| 4. |
Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers für den Jahresabschluss des Geschäftsjahres 2017 Der Aufsichtsrat schlägt vor, für das Geschäftsjahr 2017 die Treuhand-Gesellschaft Dr. Steinebach & Kollegen GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Sitz Bautzen, Paulistraße 28, 02625 Bautzen, als Abschlussprüfer zu bestellen. |
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| 5. |
Neuwahl von Mitgliedern des Aufsichtsrates Der Aufsichtsrat setzt sich nach §§ 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG, § 4 des Drittelbeteiligungsgesetzes und § 10 Abs. 1 der Satzung aus vier Mitgliedern der Aktionäre und zwei Mitgliedern der Arbeitnehmer zusammen. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge für die von ihr zu wählenden Mitglieder des Aufsichtsrates nicht gebunden. Der Aufsichtsrat schlägt zur Wahl folgende Kandidaten vor:
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Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung im Aktienbuch eingetragen sind (somit der 19. Mai 2017) und die sich nicht später als am dritten Tag vor der Versammlung (somit der 24. Juni 2017) bei der Gesellschaft angemeldet haben.
Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2016, der Lagebericht und der Bericht des Aufsichtsrates können in den Geschäftsräumen der Seifersbacher Land AG, Am Wald in 09661 Rossau, OT Seifersbach, eingesehen werden.
Die Aktionäre werden gebeten, ihre Teilnahme an der Hauptversammlung bis zum 24. Juni 2017 bei der Gesellschaft zu melden.
Rossau, den 19. Mai 2017
Seifersbacher Land AG
Der Vorstand