Sinosol AG – Hauptversammlung 2018

Sinosol AG i.L.

Böblingen

WKN A0JEQK
ISIN DE000A0JEQK6

Hiermit laden wir die Aktionäre unserer Gesellschaft zu der

am 29.10.2018 um 10.00 Uhr in dem Konferenzraum des NH Hotels Sindelfingen,
Riedmühlestr. 18-20, 71063 Sindelfingen,

stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.

Tagesordnung

1.

Vorlage des vom Aufsichtsrat festgestellten Jahresabschlusses der Sinosol AG i.L. für das Geschäftsjahr 2017 sowie des Lageberichts und Beschlussfassung gem. § 270 AktG

Abwickler und Aufsichtsrat schlagen vor, den Jahresabschluss 2017 festzustellen.

2.

Beschlussfassung über die Entlastung des Abwicklers Herrn Ying Li für das Geschäftsjahr 2017

Abwickler und Aufsichtsrat schlagen vor, Herrn Ying Li Entlastung zu erteilen.

3.

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017

Abwickler und Aufsichtsrat schlagen vor, Entlastung zu erteilen.

4.

Vorschlag zur Aufbewahrung der Unterlagen der Sinosol AG i.L. nach der Löschung aus dem Handelsregister

Abwickler und Aufsichtsrat schlagen vor, die Unterlagen in den Räumlichkeiten der Kanzlei Dr. Bauer & Kollegen in Böblingen aufzubewahren.

5.

Vorlage und Beschlussfassung über die Schlussrechnung der Sinosol AG i.L.

Voraussetzung für die Teilnahme an der Hauptversammlung

Nach § 16 Abs. 1 der Satzung müssen sich die Aktionäre, die an der Hauptversammlung teilnehmen und das Stimmrecht ausüben wollen, zur Hauptversammlung anmelden und ihre Berechtigung nachweisen. Die Anmeldung und der Nachweis der Berechtigung müssen in deutscher Sprache erfolgen und der von der Gesellschaft beauftragten Agentur spätestens am siebten Tag vor der Versammlung, d. h. spätestens am 22. Oktober 2018, 24.00 Uhr, unter der nachfolgenden Adresse zugehen:

Sinosol AG i.L.
c/o Computershare Operations Center
80249 München
Telefax: +49 89 30903-74675
E-Mail: anmeldestelle@computershare.de

Für den Nachweis der Berechtigung reicht ein in Textform (§ 126b BGB) erstellter besonderer Nachweis des Anteilsbesitzes durch das depotführende Kreditinstitut aus. Der Nachweis des Anteilsbesitzes muss sich auf den Beginn des einundzwanzigsten Tages, also den 8. Oktober 2018, 0.00 Uhr, vor der Versammlung beziehen.

Bevollmächtigung und Stimmrechtsvertretung

Das Stimmrecht kann auch durch Bevollmächtigte ausgeübt werden. Für die Form der Vollmacht ist neben der Schriftform auch die Übermittlung des Textes der Bevollmächtigung im Wege der elektronischen Datenübermittlung ausreichend. Ebenfalls können Vollmachten an uns per Telefax übermittelt werden. Für Kreditinstitute und eine der in §§ 135 Abs. 8 und 10 AktG i. V. m. § 125 Abs. 5 AktG genannte Person oder Personenvereinigung gelten die gesetzlichen Regelungen zur Vollmachtserteilung.

Die Gesellschaft bietet ihren Aktionären an, sich durch einen Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft vertreten zu lassen. Diejenigen Aktionäre, die dem Stimmrechtsvertreter eine Vollmacht erteilen möchten, benötigen hierzu eine Eintrittskarte zur Hauptversammlung. Weiterhin müssen dem Stimmrechtsvertreter Weisungen für die Ausübung der Stimmrechte erteilt werden. Der Stimmrechtsvertreter ist verpflichtet, weisungsgemäß abzustimmen. Weitere Informationen zur Stimmrechtsvertretung sowie ein Formular zur Vollmachts- und Weisungserteilung erhalten die Aktionäre zusammen mit der Eintrittskarte zur Hauptversammlung von ihrer Depotbank.

Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären (§§ 126 Abs. 1, 127 AktG)

Jeder Aktionär ist gemäß § 126 Abs. 1 AktG berechtigt, Gegenanträge zu den Beschlussvorschlägen zu den Punkten der Tagesordnung zu übersenden. Sollen die Gegenanträge von der Gesellschaft zugänglich gemacht werden, sind sie spätestens 14 Tage vor der Versammlung in Schriftform, per Telefax oder Email ausschließlich zu richten an:

Sinosol AG i.L.
Wolf-Hirth-Str. 10
71034 Böblingen
Fax: 07031/ 717071
E-Mail: sinosol@gmx.de

Zugänglich zu machende Anträge von Aktionären werden unverzüglich nach Eingang unter der Internetadresse

http://www.sinosol.de

veröffentlicht. Evtl. Stellungnahmen der Verwaltung werden ebenfalls unter der genannten Internetadresse veröffentlicht.

 

Böblingen, den 13.09.2018

Ying Li, Abwickler der Sinosol AG i.L.

 

Hinweis für Anforderungen nach § 125 AktG:

Sinosol AG i.L.
c/o Computershare Operations Center
80249 München
Telefax: +49 89 30903-74675
E-Mail: anmeldestelle@computershare.de

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