| (Amtsgericht Hamburg, HRB 111590) |
(local court Hamburg, HRB 111590) |
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| Wir laden hiermit unsere Aktionäre zu der ordentlichen Hauptversammlung der Smaato Holding AG, Hamburg für das Geschäftsjahr 2014 ein, die am |
We hereby invite our shareholders to the regular general meeting of Smaato Holding AG, Hamburg for the financial year 2014, which will take place on |
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| Mittwoch, den 30. September 2015, 10 Uhr |
Wednesday, 30 September 2015, 10 am CET |
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| in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, |
in the business premises of the Company, |
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Valentinskamp 70, 20355 Hamburg,
Gebäude „Emporio“, 19. Stock |
Valentinskamp 70, 20355 Hamburg,
Building “Emporio”, 19th floor |
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| stattfindet. |
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| Die Tagesordnung lautet wie folgt: |
The agenda is as follows: |
| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2014
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| 1. |
Presentation of the established annual financial statements for the financial year 2014
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| 2. |
Entlastung des Vorstands
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| 2. |
Granting discharge to the Management Board
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Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2014 Entlastung zu erteilen.
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The Management Board and the Supervisory Board propose to grant discharge to the Management Board for the financial year 2014.
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| 3. |
Entlastung des Aufsichtsrates
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| 3. |
Granting discharge to the Supervisory Board
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Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2014 Entlastung zu erteilen.
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The Management Board and the Supervisory Board propose to grant discharge to the Supervisory Board for the financial year 2014.
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| 4. |
Bestellung des Abschlussprüfers
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| 4. |
Appointment of the auditor
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Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Ernst & Young GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg zum Abschlussprüfer der Gesellschaft für das am 31. Dezember 2015 endende Geschäftsjahr zu bestellen.
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The Supervisory Board proposes to appoint Ernst & Young GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg as auditor of the Company for the business year ending on 31 December 2015.
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| 5. |
Election of Supervisory Board member
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Der Aufsichtsrat schlägt vor, Dr. Kay Jeß, Rechtsanwalt, wohnhaft in Hamburg, für eine Amtsperiode gemäß § 16 Abs. (2) der Satzung in den Aufsichtsrat wiederzuwählen:
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The Supervisory Board proposes to reelect Dr. Kay Jeß, lawyer, resident in Hamburg, as member of the Supervisory Board for a term of office pursuant to § 16 (2) of the Articles of Association:
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| Etwaige Anträge nach §§ 126, 127 AktG übersenden Sie bitte an die Smaato Holding AG, Valentinskamp 70, 20355 Hamburg. |
Please send any propositions pursuant to §§ 126, 127 AktG to Smaato Holding AG, Valentinskamp 70, 20355 Hamburg. |
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| Der für diese Einladung maßgebliche Text ist ausschließlich derjenige, der in der deutschen Sprache abgefasst ist. |
The wording decisive for this invitation shall be the wording in the German language only. |
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| Hamburg, im August 2015 |
Hamburg, August 2015 |