Dezember 19, 2018

Solarpraxis Aktiengesellschaft – Hauptversammlung 2018

Solarpraxis Aktiengesellschaft

Berlin

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft
am Dienstag, den 28. August 2018

Wir laden hiermit unsere Aktionäre zu der am

Dienstag, den 28. August 2018 um 11:00 Uhr

stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung der Solarpraxis Aktiengesellschaft mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 75112 B) („Gesellschaft“) in Berlin ein.

Die Hauptversammlung findet statt in den Räumlichkeiten der

one by one EDV-GmbH, Zimmerstrasse 79 in 10117 Berlin (Berlin – Mitte).

Tagesordnung der ordentlichen Hauptversammlung

1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2017 sowie Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017

Die vorgenannten Unterlagen können in den Geschäftsräumen am Sitz der Gesellschaft, Zinnowitzer Straße 1, 10115 Berlin, eingesehen werden. Eine Einsicht ist auch im Internet unter

www.solarpraxis.de

im Bereich „www.solarpraxis.de/ueber-uns/finanzberichte“ möglich. Darüber hinaus liegen diese Unterlagen während der Hauptversammlung zur Einsicht der Aktionäre aus. Auf Verlangen erhält jeder Aktionär kostenlos eine Kopie der genannten Unterlagen.

2.

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2017

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands Entlastung für das Geschäftsjahr 2017 zu erteilen.

3.

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats Entlastung für das Geschäftsjahr 2017 zu erteilen.

4.

Beschlussfassung über die Vergütung des Aufsichtsrats

Gemäß § 15 Abs. 1 der Satzung kann die Hauptversammlung den Mitgliedern des Aufsichtsrats für jedes abgelaufene Geschäftsjahr eine angemessene Vergütung gewähren. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen:

„Frau Almut Petersen und die Herren Bächler, Neubert und Wecke erhalten für ihre Tätigkeit als Mitglieder des Aufsichtsrats im Geschäftsjahr 2017 folgende Vergütung:

Hr. Neubert: € 3.000; Frau Petersen € 750; Hr. Bächler: € 750; Hr. Wecke: € 1.500“.

Teilnahme an der Hauptversammlung und Ausübung des Stimmrechts:

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur die Aktionäre berechtigt, die im Aktienregister eingetragen sind und sich rechtzeitig zur Hauptversammlung angemeldet haben. Berichtigungen des Aktienregisters aufgrund von Aktienübertragungen werden bis zum Ablauf des 6. Tages vor der Hauptversammlung vorgenommen.

Die Aktionäre können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch einen Bevollmächtigten, zum Beispiel die depotführende Bank, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere Person ihrer Wahl ausüben lassen.

Für die Erklärung einer Vollmachtserteilung gegenüber der Gesellschaft, ihren Widerruf und die Übermittlung des Nachweises einer gegenüber einem Bevollmächtigten erklärten Vollmacht beziehungsweise deren Widerruf steht nachfolgend genannte Adresse zur Verfügung:

Anmeldestelle:

Per Post an:
Solarpraxis Aktiengesellschaft
c/o Computershare Operations Center
80249 München

Per Telefax an: +49 89 30903-74675
Per E-Mail an: anmeldestelle@computershare.de

Gegenanträge, Wahlvorschläge

Gegenanträge von Aktionären zu Vorschlägen von Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung oder Wahlvorschläge sind ausschließlich an folgende Adresse zu übersenden:

Solarpraxis Aktiengesellschaft, Zinnowitzer Straße 1, 10115 Berlin, Fax: 030 – 726 296 409; E-Mail: info@solarpraxis.de

Zugänglich zu machende Anträge und Wahlvorschläge, die bei der Gesellschaft rechtzeitig unter der vorgenannten Adresse eingehen, werden nach Maßgabe des § 126 AktG unter der Internetadresse

www.solarpraxis.de

im Bereich „ueber-uns/finanzberichte“ zugänglich gemacht.

Änderungen der Bevollmächtigung

Änderungen der Bevollmächtigung oder der Vollmacht können noch bis spätestens zum Tag der Hauptversammlung um 11 Uhr vorgenommen werden, per E-Mail an info@solarpraxis.de oder per Fax an die Gesellschaft unter 030 – 726 296 409. Voraussetzung ist, dass vorher eine ordnungsgemäße Anmeldung erfolgt ist.

 

Berlin, im Juli 2018

Solarpraxis Aktiengesellschaft

– Der Vorstand –

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