Solventis AG

Mainz

AG Mainz, HRB 44909

Einladung zur 18. ordentlichen Hauptversammlung

Wir laden unsere Aktionäre ein zu der

am Mittwoch, den 29.08.2018 um 13:30 Uhr

in den Räumen der Solventis AG, Am Rosengarten 4, 55131 Mainz, stattfindenden

ordentlichen Hauptversammlung.

I. Tagesordnung

1.	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Solventis AG sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017
2.	Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses des Geschäftsjahres 2017 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, aus dem Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2017 von 1.063.313,19 € eine Ausschüttung einer Dividende von 0,25 € je Aktie, insgesamt 172.750,00€, vorzunehmen und den Restbetrag von 890.563,19 € auf neue Rechnung vorzutragen.
3.	Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2017 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung zu erteilen.
4.	Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung zu erteilen.
5.	Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018 Der Aufsichtsrat schlägt vor, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2018 die MOOG Partnerschaftsgesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in Darmstadt zu wählen.

II. Teilnahmebedingungen

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die spätestens bis zum Ablauf des 6. Werktags vor dem Versammlungstag ihre Aktien bei der Gesellschaft oder bei Herrn Rechtsanwalt Johann G. v. Keussler, Schepp Allee 47, 64295 Darmstadt während der üblichen Geschäftsstunden hinterlegen und bis zur Beendigung der Hauptversammlung dort belassen.

Im Falle der Hinterlegung bei einem Notar ist die von diesem hierüber auszustellende Bescheinigung, welche die hinterlegten Stücke nach Nummer und Anzahl zu bezeichnen hat, spätestens einen Tag nach Ablauf der Hinterlegungsfrist bei der Gesellschaft einzureichen. Über die hinterlegten Aktien werden den Aktionären oder deren ordnungsgemäß ausgewiesenen Vertretern Eintrittskarten/Vollmachten ausgestellt.

III. Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte

Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt das Grundkapital der Gesellschaft EUR 944.000 und ist in 708.000 Aktien eingeteilt, die 691.000 Stimmen gewähren. Zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung hält die Gesellschaft 17.000 eigene Aktien.

Mainz, im Juni 2018

Solventis Aktiengesellschaft

Der Vorstand

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