Oktober 23, 2018

Spantekower Agrar Aktiengesellschaft – Hauptversammlung 2015

Spantekower Agrar Aktiengesellschaft

Spantekow

Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung

Unsere Aktionäre werden hiermit zu der am Mittwoch, dem 02.12.2015 um 10.30 Uhr im Bürgerhaus Spantekow in 17392 Spantekow, Rebelower Damm, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung eingeladen.

Tagesordnung

TOP 1:

Eröffnung der Hauptversammlung und Begrüßung der Aktionäre.

TOP 2:

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2014, des Lageberichtes und des Berichtes des Aufsichtsrates für das Jahr 2014.

TOP 3:

Verwendung des Bilanzgewinnes 2014

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, das Ergebnis auf neue Rechnung vorzutragen.

TOP 4:

Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2014.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2014 Entlastung zu erteilen.

TOP 5:

Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2014.

Der Vorstand schlägt vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2014 Entlastung zu erteilen.

TOP 6:

Wahl des Abschlussprüfers

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Dr. Behrens und Mätz, Wirtschaftsprüfer- und Steuerberatersozietät, Woldegker Straße 27 in 17033 Neubrandenburg zum Abschlussprüfer für das Jahr 2016 zu wählen.

TOP 7:

Verschiedenes

Teilnahmebedingungen

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung sind nur Aktionäre oder, falls eine Aktie mehreren Berechtigten zusteht, gemeinschaftliche Vertreter berechtigt, die im Aktienbuch eingetragen sind. Vollmachten sind schriftlich nachzuweisen.

Um in der Hauptversammlung das Stimmrecht ausüben oder Anträge stellen zu können, müssen die Aktionäre sich spätestens am 30.11.2015 schriftlich bei der Gesellschaft zur Teilnahme anmelden.

 

Spantekow, den 19.10.2015

Norbert Mast

– Vorstand –

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