Spantekower Agrar Aktiengesellschaft
Spantekow
Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung
Unsere Aktionäre werden hiermit zu der am
Dienstag, dem 27.09.2016 um 15.30 Uhr
im Bürgerhaus Spantekow in 17392 Spantekow, Rebelower Damm
stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung eingeladen.
Tagesordnung
| TOP 1: |
Eröffnung der Hauptversammlung und Begrüßung der Aktionäre. |
| TOP 2: |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2015, des Lageberichtes und des Berichtes des Aufsichtsrates für das Jahr 2015 |
| TOP 3: |
Verwendung des Bilanzgewinnes 2015 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, das Ergebnis auf neue Rechnung vorzutragen. |
| TOP 4: |
Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2015. Der Aufsichtsrat schlägt vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung zu erteilen. |
| TOP 5: |
Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2015 Der Vorstand schlägt vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung zu erteilen. |
| TOP 6: |
Konsequenzen aus den Urteilen des Oberlandgerichtes Rostock vom 29.07.2016 Beschlussfassung zur Veräußerung von wesentlichen Wirtschaftsgütern der Spantekower Agrar AG. |
| TOP 7: |
Wahl des Abschlussprüfers Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Dr. Behrens und Mätz, Wirtschaftsprüfer- und Steuerberatersozietät, Woldegker Straße 27 in 17033 Neubrandenburg zum Abschlussprüfer für das Jahr 2017 zu wählen. |
| TOP 8: |
Verschiedenes |
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Teilnahmebedingungen |
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung sind nur Aktionäre oder, falls eine Aktie mehreren Berechtigten zusteht, gemeinschaftliche Vertreter berechtigt, die im Aktienbuch eingetragen sind. Vollmachten sind schriftlich nachzuweisen.
Um in der Hauptversammlung das Stimmrecht ausüben oder Anträge stellen zu können, müssen die Aktionäre sich spätestens am 23.09.2016 schriftlich bei der Gesellschaft zur Teilnahme anmelden.
Spantekow, den 23.08.2016
Norbert Mast
– Vorstand –