Sparkasse Mittelholstein Aktiengesellschaft

Rendsburg

Der Vorstand der Sparkasse Mittelholstein Aktiengesellschaft lädt die Aktionäre zur

ordentlichen Hauptversammlung

am 23. Mai 2018 um 18.00 Uhr

in die

ACO Thormannhalle, Am Ahlmannkai, 24782 Büdelsdorf

ein.

Tagesordnung

1.	Begrüßung durch den Versammlungsleiter, Feststellungen über die Förmlichkeiten der Einladung, der Tagesordnung und der Beschlussfähigkeit der Versammlung
2.	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Sparkasse Mittelholstein Aktiengesellschaft für das Geschäftsjahr 2017 mit dem Lagebericht des Vorstandes und dem Bericht des Aufsichtsrates sowie des Vorschlags des Vorstandes für die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2017
3.	Feststellungen des Versammlungsleiters über die Abstimmungsberechtigung der erschienenen Aktionäre
4.	Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2017 der Sparkasse Mittelholstein Aktiengesellschaft
5.	Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2017
6.	Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2017
7.	Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018

Erläuterungen und Beschlussvorschläge zu den Tagesordnungspunkten

Zu TOP 2
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Sparkasse Mittelholstein Aktiengesellschaft für das Geschäftsjahr 2017 mit dem Lagebericht des Vorstandes und dem Bericht des Aufsichtsrates sowie des Vorschlags des Vorstandes für die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2017

Bericht des Vorstandes gemäß § 186 Abs. 4 in Verbindung mit § 203 Abs. 2 AktG

Nach § 1a Abs. 4 der Satzung der Sparkasse Mittelholstein AG ist der Vorstand ermächtigt, das Grundkapital durch die Ausgabe von auf den Namen lautenden, vinkulierten Stückaktien zu erhöhen.

Der Vorstand hat mit Zustimmung des Aufsichtsrates von seiner Ermächtigung zuletzt am 8. November 2017 Gebrauch gemacht. Das Grundkapital wurde gegen Geldeinlage um 203.034,00 Euro auf 22.164.896,00 Euro durch die Ausgabe von 7.809 auf den Namen lautenden vinkulierten, stimmberechtigten Stückaktien an Kundinnen und Kunden sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre erhöht. Die Ermächtigung ist damit insgesamt mit 203.034,00 Euro ausgeübt; das genehmigte Kapital beläuft sich nunmehr auf insgesamt 446.966,00 Euro.

Der vollständige Jahresabschluss nebst Lagebericht, Bericht des Aufsichtsrates sowie des Vorschlags des Vorstandes für die Verwendung des Bilanzgewinns liegen von der Einberufung an in der Sparkasse Mittelholstein Aktiengesellschaft, Vorstandsstab, Röhlingsplatz 1, 24768 Rendsburg für die Aktionäre zur Einsichtnahme aus.

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss bereits gebilligt; der Jahresabschluss ist damit festgestellt. Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen ist daher zu diesem Punkt der Tagesordnung keine Beschlussfassung vorgesehen.

Zu TOP 4
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2017 der Sparkasse Mittelholstein Aktiengesellschaft

Beschlussvorschlag des Aufsichtsrates und des Vorstandes

Der sich aus dem Jahresabschluss 2017 ergebende Bilanzgewinn in Höhe von ist wie folgt zu verwenden:		198.234,24 Euro
a)	an die Aktionäre auszuschüttender Betrag
	Dividende in Höhe von 2,05 Euro je Aktie	1.747.616,80 Euro
b)	in die anderen Gewinnrücklagen einzustellender Betrag	1.450.617,44 Euro

Zu TOP 5
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2017

Beschlussvorschlag des Aufsichtsrates und des Vorstandes

Über die Entlastung der Vorstandsmitglieder Dr. Sören Abendroth, Manfred Buncke, Frank Emrich, Bernd Jäger und Harald Weiß für das Geschäftsjahr 2017 wird in einem Block abgestimmt.

Den Mitgliedern des Vorstandes wird für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung erteilt.

Zu TOP 6
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2017

Beschlussvorschlag des Aufsichtsrates und des Vorstandes

Über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates Michael Böhmer, Andreas Breitner, Gerhard Fenske, Pierre Gilgenast, Thomas Grüneberg, Jürgen Hein, Bernd Irps, Andreas Kienemann, Axel Kodlin, Antje Lembrecht, Dr. Christopher Leptien, Olav Melbye, Ursula Rink, Marcus Schmidt, Udo Tausendfreund, Norbert Tietje, Melanie Tolle, Jens van der Walle, Dr. Jörg Wildgruber und Matthias Wittstock für das Geschäftsjahr 2017 wird in einem Block abgestimmt.

Den Mitgliedern des Aufsichtsrates wird für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung erteilt

Zu TOP 7
Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018

Beschlussvorschlag des Aufsichtsrates

Zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2018 wird die Prüfungsstelle des Sparkassen- und Giroverbandes für Schleswig-Holstein, Faluner Weg 6, 24109 Kiel, bestellt.