speedikon Facility Management Aktiengesellschaft
Bensheim

Hiermit laden wir die Aktionäre unserer Gesellschaft zu der am
Freitag, den 31. Oktober 2014, 16:30 Uhr

in den Geschäftsräumen der Gesellschaft in 64625 Bensheim, Berliner Ring 103, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.
Tagesordnung
1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Gesellschaft für das Geschäftsjahr vom 1. April 2013 bis 31. März 2014 mit dem Lagebericht sowie dem Bericht des Aufsichtsrats.
2.

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr vom 1. April 2013 bis 31. März 2014.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Vorstand zu entlasten.
3.

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr vom 1. April 2013 bis 31. März 2014.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Aufsichtsrat zu entlasten.
4.

Beschlussfassung über die Vergütung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr vom 1. April 2013 bis 31. März 2014.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, keine Vergütung zu bezahlen.
5.

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr vom 1. April 2013 bis 31. März 2014.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn in Höhe von € 531.711,51 auf neue Rechnung vorzutragen.

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung der Stimmrechte sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die ihre Aktien bis spätestens 24. Oktober 2014 einschließlich bei unserer Gesellschaft, einem deutschen Notar oder einer Wertpapiersammelbank während der Geschäftsstunden hinterlegen und dort bis zur Beendigung der Hauptversammlung belassen. Erfolgt die Hinterlegung nicht bei der Gesellschaft, so ist die Bescheinigung über die Hinterlegung innerhalb dieser Frist (24. Oktober 2014) der Gesellschaft einzureichen.

Bensheim, 04. September 2014