team AG
Süderbrarup
Wir laden unsere Aktionäre zu der
am Dienstag, den 22. Mai 2018, um 19.30 Uhr
in der Flens-Arena – Campusallee 2 in 24943 Flensburg – stattfindenden
ordentlichen Hauptversammlung
unserer Gesellschaft ein. Beginn der Hauptversammlung ist 19.30 Uhr, Einlass erst ab 17.30 Uhr.
Tagesordnung
1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2017, des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2017 sowie des zusammengefassten Lageberichts und Konzernlageberichts der team AG mit den Berichten des Vorstands und Aufsichtsrats |
||||||||
2. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn in Höhe von EUR 6.130.809,02 wie folgt zu verwenden:
|
||||||||
3. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands Gemäß der gesetzlichen Verpflichtung nach § 124 Absatz 3 Satz 1 Aktiengesetz schlagen Vorstand und Aufsichtsrat der team AG vor, den Vorstandsmitgliedern für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung zu erteilen. |
||||||||
4. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats Gemäß der gesetzlichen Verpflichtung nach § 124 Absatz 3 Satz 1 Aktiengesetz schlagen Vorstand und Aufsichtsrat der team AG vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung zu erteilen. |
||||||||
5. |
Beschlussfassung über die Zustimmung zur Änderung des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags mit der oilfino Mineralöl GmbH Zwischen der team AG (als Organträger) und der oilfino Mineralöl GmbH (als Organgesellschaft) besteht ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 19. Oktober 2017, eingetragen im Handelsregister am Sitz der oilfino Mineralöl GmbH am 3. November 2017. Die team AG und die oilfino Mineralöl GmbH beabsichtigen den vorgenannten Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zu ändern. Die Laufzeit des Vertrages soll in § 5 Absatz 2 bis zum 31.12.2023 verlängert werden, um den Anforderungen des § 14 Absatz 1 Satz 1 Nr. 3 Satz 1 Körperschaftsteuergesetz zu entsprechen, um insbesondere die Voraussetzungen einer körperschaftsteuerlichen Organschaft herzustellen. Der Entwurf des Änderungsvertrags zu dem Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag, der Bericht des Vorstands der team AG über die Änderung des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages gemäß § 295 Absatz 1 i.V.m. § 293a Aktiengesetz sowie die Jahresabschlüsse und die Lageberichte der vertragsschließenden Unternehmen für die letzten drei Geschäftsjahre liegen ab Einberufung der Hauptversammlung in den Geschäftsräumen der team AG zur Einsichtnahme durch die Aktionäre aus. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Abschluss eines Änderungsvertrags zu dem Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der team AG (als Organträger) und der oilfino Mineralöl GmbH (als Organgesellschaft) zwecks Anpassung der Laufzeit des Vertrages bis zum 31.12.2023 zuzustimmen. |
||||||||
6. |
Beschlussfassung über die Genehmigung von Kapital Der Vorstand soll unter der Voraussetzung der Zustimmung des Aufsichtsrats ermächtigt werden, das Grundkapital durch Ausgabe neuer Aktien bis zu einem Nennwert von maximal 10 % des Grundkapitals zu erhöhen. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen:
|
||||||||
7. |
Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers Der Aufsichtsrat schlägt vor, PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Lorentzendamm 43, 24103 Kiel, zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2018 zu wählen. |
Ausgelegte Unterlagen
Der festgestellte Jahresabschluss, der gebilligte Konzernabschluss, der zusammengefasste Lagebericht und Konzernlagebericht, der Vorschlag des Vorstands über die Verwendung des Bilanzgewinns, der Bericht des Aufsichtsrats, der Entwurf des Änderungsvertrags zu dem Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag sowie der Bericht des Vorstands über die Änderung des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages gemäß § 295 Abs. 1 i.V.m. § 293a Aktiengesetz und die Jahresabschlüsse und Lageberichte der vertragsschließenden Unternehmen für die letzten drei Geschäftsjahre liegen vom Tage der Einberufung der Hauptversammlung an zu den üblichen Geschäftszeiten in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, team Allee 22 in 24392 Süderbrarup, zur Einsicht der Aktionäre aus. Auf Verlangen werden Abschriften dieser ausgelegten Unterlagen jedem Aktionär übersandt.
Teilnahme an der Hauptversammlung
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts in der Hauptversammlung sind nach § 16 Abs. 2 der Satzung diejenigen Aktionäre zugelassen, die im Aktienbuch der Gesellschaft eingetragen sind. Die Ausübung ihres Stimmrechts kann auch durch einen Bevollmächtigten erfolgen.
Im April 2018
team aktiengesellschaft
Iwer Jensen Vorstand |
Kevin Lorenzen Vorstand |