TELEFONBAU & NORMALZEIT AG i.A.
Albstadt
Als Abwickler lade ich die Aktionäre zu der ordentlichen Hauptversammlung unserer Gesellschaft am Freitag den 24. März 2017, um 11.00 Uhr, An der Technologiewerkstatt 1, 72461 Albstadt, ein.
Tagesordnung
TOP 1:
Begrüßung
TOP 2:
Feststellung der Beschlussfähigkeit
TOP 3:
Bericht zur Situation der Gesellschaft
TOP 4:
Vorlage und Feststellung der Jahresabschlüsse der Abwicklung bis zum 01.09.2016
Die Verwaltung schlägt vor, die vorgelegten Jahresabschlüsse der Abwicklung festzustellen.
TOP 5:
Entlastung des Abwicklers bis zum 31.08.2016
Die Verwaltung schlägt vor, dem Abwickler die Entlastung zu erteilen.
TOP 6:
Entlastung des Aufsichtsrates bis zum 31.08.2016
Die Verwaltung schlägt vor, dem Aufsichtsrat die Entlastung zu erteilen.
TOP 7:
Abstimmung über die Sitzverlegung
Der Sitz der Gesellschaft wird geändert und lautet nunmehr:
§ 1 Nr. 3 der Satzung lautet nunmehr:
„3. Sitz der Gesellschaft ist Flehingen“
Die Verwaltung schlägt vor, den Sitz zu verlegen.
Teilnahme
Zur Teilnahme an der Versammlung sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich bis
Dienstag, den 21. März 2017 |
bei der TELEFONBAU & NORMALZEIT AG i.A. anmelden und ihre Aktien spätestens am
Freitag, den 17. März 2017 |
bei der Gesellschaft, bei einem deutschen Notar oder bei einer Wertpapiersammelbank hinterlegen und dort bis zur Beendigung der Hauptversammlung belassen.
Die Hinterlegung ist auch dann ordnungsgemäß, wenn die Aktien mit Zustimmung der Gesellschaft oder einer Hinterlegungsstelle bis zur Beendigung der Hauptversammlung gesperrt gehalten werden.
Im Falle der Hinterlegung bei einem deutschen Notar oder einer Wertpapiersammelstelle ist die über die Hinterlegung auszustellende Bescheinigung spätestens am
Mittwoch, den 22. März 2017 |
bei der Gesellschaft einzureichen.
Albstadt, den 6. Februar 2017
TELEFONBAU & NORMALZEIT AG i.A.
Der Abwickler