TELENORMA Holding Aktiengesellschaft
Bonn

Der Vorstand lädt die Aktionäre zu der ordentlichen Hauptversammlung unserer Gesellschaft am Freitag, den 23. Januar 2015, um 12.00 Uhr in der Kanzlei Notar Hellmich in Tübingen, Gartenstraße 24, ein.

Tagesordnung

TOP 1:
Begrüßung

TOP 2:
Feststellung der Beschlussfähigkeit

TOP 3:
Bericht zur Situation der Gesellschaft

TOP 4:
Vorlage und Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2014

Die Verwaltung schlägt vor, den vorgelegten Jahresabschluss festzustellen.

TOP 5:
Entlastung des Aufsichtsrates bis zum 31.12.2014

Die Verwaltung schlägt vor, dem Aufsichtsrat die Entlastung zu erteilen.

TOP7:
Wahlen zum Aufsichtsrat

Ordnet die Hauptversammlung bei der Wahl der Aufsichtsratsmitglieder keine andere Amtszeit im Rahmen der gesetzlichen Höchstdauer an, so werden Aufsichtsratsmitglieder für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung gewählt, die über die Entlastung des Aufsichtsrats für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt. Eine Wiederwahl ist möglich. Etwa erforderliche Ergänzungswahlen erfolgen jeweils für die Restamtszeit des ausgeschiedenen Mitglieds.

Der Aufsichtsrat besteht gemäß § 12 Abs. 1 der Satzung aus drei Mitgliedern, die von der Hauptversammlung gewählt werden.

Die Hauptversammlung ist nicht an Wahlvorschläge gebunden.

Die Aktionäre Dirk Heuß, Gisela Schick und die Lenze & Grützner GbR schlagen vor, als von der Hauptversammlung nachfolgend zu wählende Mitglieder für eine Amtsperiode gemäß § 12 Abs. 1 der Satzung die vorgeschlagenen Personen in den Aufsichtsrat zu wählen.
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Herr Dirk Heuß, geb. 06.05.1959, wohnhaft in Bonn Bad Godesberg, selbständiger Unternehmensberater, wird zum Aufsichtsrat gewählt. Herr Heuß ist eine Persönlichkeit, die aufgrund ihrer langjährigen Berufserfahrung als erfolgreicher Unternehmensberater im Telekommunikationsbereich für die Übernahme des Amtes eines Aufsichtsratsmitglieds geeignet ist.
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Herr Herbert Lenze, Dipl.-Kaufmann, geb. 05.06.1963, wohnhaft in Alfter, Unternehmer und Unternehmensberater, wird zum Aufsichtsrat gewählt. Herr Lenze ist eine erfahrene Unternehmerpersönlichkeit, die für die Übernahme des Amtes eines Aufsichtsratsmitglieds geeignet ist.
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Herr Norbert Grützner, Dipl.-Kaufmann, geb. 30.01.1961, wohnhaft in Bonn, Unternehmer und Unternehmensberater, wird zum Aufsichtsrat gewählt. Herr Grützner ist eine erfahrene Unternehmerpersönlichkeit, die für die Übernahme des Amtes eines Aufsichtsratsmitglieds geeignet ist.

Für die zuvor gewählten drei Aufsichtsratsmitglieder wird Herr Frank Jäger, geb. 20.12.1966, Dipl.-Ing. (FH), leitender Angestellter, wohnhaft in Heidelberg, zum Ersatzmitglied gewählt, so dass er Mitglied des Aufsichtsrates wird, wenn eines der vorstehend vorgeschlagenen und in der Hauptversammlung gewählten Aufsichtsratsmitglieder der Aktionäre vor Ablauf seiner Amtszeit aus dem Aufsichtsrat ausscheidet; Herr Frank Jäger soll seine Stellung als Ersatzmitglied zurückerlangen, sobald die Hauptversammlung für das ausgeschiedene, durch das Ersatzmitglied ersetzte Aufsichtsratsmitglied eine Neubesetzung vorgenommen hat.

Teilnahme

Zur Teilnahme an der Versammlung sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich bis

Dienstag, den 20. Januar 2015

bei der TELENORMA AG i.A. anmelden und ihre Aktien spätestens am

Freitag, den 16. Januar 2015

bei der Gesellschaft, bei einem deutschen Notar oder bei einer Wertpapiersammelbank hinterlegen und dort bis zur Beendigung der Hauptversammlung belassen.

Die Hinterlegung ist auch dann ordnungsgemäß, wenn die Aktien mit Zustimmung der Gesellschaft oder einer Hinterlegungsstelle bis zur Beendigung der Hauptversammlung gesperrt gehalten werden.

Im Falle der Hinterlegung bei einem deutschen Notar oder einer Wertpapiersammelstelle ist die über die Hinterlegung auszustellende Bescheinigung spätestens am

Mittwoch, den 21. Januar 2015

bei der Gesellschaft einzureichen.

Bonn, den 5. Dezember 2014

TELENORMA Holding AG

Der Vorstand