TELENORMA Holding Aktiengesellschaft
Bonn

Der Vorstand lädt die Aktionäre zu der ordentlichen Hauptversammlung unserer Gesellschaft am Freitag, den 24. Oktober 2014, um 11.00 Uhr in der Kanzlei Notar Hellmich in Tübingen, Gartenstraße 24, ein.

Tagesordnung

TOP 1:
Begrüßung

TOP 2:
Feststellung der Beschlussfähigkeit

TOP 3:
Bericht zur Situation der Gesellschaft

TOP 4:
Vorlage und Feststellung des Jahresabschluss zum 31.12.2013

Die Verwaltung schlägt vor, den vorgelegten Jahresabschluss festzustellen.

TOP 5:
Entlastung der Vorstände bis zum 31.12.2014

Die Verwaltung schlägt vor, dem Vorstand die Entlastung zu erteilen.

TOP 6:
Entlastung des Aufsichtsrates bis zum 31.12.2014

Die Verwaltung schlägt vor, dem Aufsichtsrat die Entlastung zu erteilen.

TOP 7:
Beschlussfassung über die Zustimmung zum Erwerb des Geschäftsbereichs Internet Solutions

Die Verwaltung schlägt vor, dem Erwerb des Geschäftsbereichs Internet Solutions die Zustimmung zu erteilen.

TOP 8:
Beschlussfassung über die Zustimmung zum Erwerb der TENO-Geschäftsgrundlage und Einbringung in die TENO AG gegen Aktien

Die Verwaltung schlägt vor, der Vereinbarung zum Erwerb der TENO-Geschäftsgrundlage und Einbringung in die TENO AG jeweils gegen Aktien zuzustimmen.

Teilnahme

Zur Teilnahme an der Versammlung sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich bis

Dienstag, den 21. Oktober 2014

bei der TELENORMA Holding AG anmelden und ihre Aktien spätestens am

Freitag, den 17. Oktober 2014

bei der Gesellschaft, bei einem deutschen Notar oder bei einer Wertpapiersammelbank hinterlegen und dort bis zur Beendigung der Hauptversammlung belassen.

Die Hinterlegung ist auch dann ordnungsgemäß, wenn die Aktien mit Zustimmung der Gesellschaft oder einer Hinterlegungsstelle bis zur Beendigung der Hauptversammlung gesperrt gehalten werden.

Im Falle der Hinterlegung bei einem deutschen Notar oder einer Wertpapiersammelstelle ist die über die Hinterlegung auszustellende Bescheinigung spätestens am

Mittwoch, den 22. Oktober 2014

bei der Gesellschaft einzureichen.

Bonn, den 9. September 2014