TeleService Holding AG
Unterföhring
ISIN: DE000A1PHET1
WKN: A1PHET
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
am Freitag, 15. September 2017
um 13:00 Uhr
(Einlass ab 12:30 Uhr)
in den Geschäftsräumen der GCI Management Consulting GmbH
Brienner Str. 7
3. Obergeschoss
80333 München
Tagesordnung
| 1. |
Vorlage des festgestellten und geprüften Jahresabschlusses der TeleService Holding AG und des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016 |
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| 2. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2016 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2016 Entlastung zu erteilen. |
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| 3. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016 Entlastung zu erteilen. |
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| 4. |
Wahlen zum Aufsichtsrat Die Amtszeit sämtliche Mitglieder des Aufsichtsrats der Gesellschaft endet mit Wirkung zum Ende der Hauptversammlung, welche über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2016 beschließt. Aus diesem Grund ist ein neuer Aufsichtsrat zu wählen. Der Aufsichtsrat schlägt vor,
sowie Herrn Florian Renner, Unternehmensberater bei GCI Management Consulting GmbH, München, wohnhaft in Gräfelfing, als Ersatzmitglied für alle vorgenannten Kandidaten jeweils bis zum Ende der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das am 31. Dezember 2021 endende Geschäftsjahr der Gesellschaft entscheidet, zu wählen. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft setzt sich nach §§ 95 Abs. 1 Satz 1, 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG in Verbindung mit § 11 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft aus drei Aufsichtsratsmitgliedern der Anteilseigner zusammen. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden. |
Adresse für die Anmeldung, die Übersendung des Anteilsbesitznachweises
und eventueller Gegenanträge bzw. Wahlvorschläge
Wir geben folgende Adresse für die Anmeldung und Übersendung des Anteilsbesitznachweises an:
TeleService Holding AG
c/o Bankhaus Gebr. Martin AG
Schlossplatz 7, 73033 Göppingen
Fax Nr. 07161/969317
bgross@martinbank.de
Folgende Adresse steht für eventuelle Gegenanträge bzw. Wahlvorschläge zur Verfügung:
TeleService Holding AG
Destouchesstraße 68
80796 München,
E-Mail: robert.platil@teleservice-solutions.de
Fax +49 (089) 20 60 30 711
Freiwillige Hinweise zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts
Nach § 121 Abs. 3 AktG sind nicht-börsennotierte Gesellschaften in der Einberufung lediglich zur Angabe von Firma und Sitz der Gesellschaft, Zeit und Ort der Hauptversammlung und der Tagesordnung sowie o.g. Adressen verpflichtet. Nachfolgende Hinweise erfolgen freiwillig, um den Aktionären die Teilnahme an der Hauptversammlung zu erleichtern.
Zur Teilnahme an der Versammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich rechtzeitig anmelden und ihre Berechtigung nachweisen. Der Nachweis hat sich auf den Beginn des 25. August 2017 zu beziehen.
Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes müssen der Gesellschaft unter der o.g. Adresse bis zum Ablauf des 8. September 2017 zugehen.
Die weiteren Einzelheiten können Aktionäre der Satzung der Gesellschaft, die auf der Internetseite der Gesellschaft verfügbar ist, entnehmen.
Angaben nach § 125 Abs. 1 Satz 4 AktG
Das Stimmrecht kann durch einen Bevollmächtigten, z. B. ein Kreditinstitut oder eine Aktionärsvereinigung, ausgeübt werden.
München, im Juli 2017
TeleService Holding AG
Der Vorstand