TELIS FinancialServicesHolding Aktiengesellschaft

Regensburg

 

Hiermit laden wir die Aktionäre unserer Gesellschaft zu der am

Mittwoch, den 25. November 2015,
15:00 Uhr

in der Hauptverwaltung, Ziegetsdorfer Str. 116, 93051 Regensburg, stattfindenden außerordentlichen Hauptversammlung ein.

Tagesordnung:

1. Wahlen zum Aufsichtsrat

Die Amtszeit der Mitglieder des Aufsichtsrats endet mit Ablauf des 31.12.2015.

Der gem. § 11 Abs. 1 der Satzung aus drei Personen bestehende Aufsichtsrat setzt sich aus drei von der Hauptversammlung zu wählenden Mitgliedern zusammen. Die Hauptversammlung ist nicht an Wahlvorschläge gebunden.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, mit Wirkung ab dem 01.01.2016 als von der Hauptversammlung zu wählendes Mitglieder das bisherige Mitglied

― Herrn Dipl.-Kfm. Klaus Bätge, Kaufmann CH – Buchillon

für die neue Amtsperiode ab 01.01.2016 bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsrats für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt, wieder zu wählen.

Ferner schlägt der Aufsichtsrat vor,

― Herrn Klaus Peter Bolz, Kaufmann, Regenstauf, ― Herrn Wolfgang Ortkras, Rechtsanwalt, Nittendorf,

für eine Amtsperiode, beginnend ab 01.01.2016 gem. § 11 Abs. 1 jeweils bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsrats für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt, zu wählen.

Der Aufsichtsrat schlägt der Hauptversammlung ferner vor, gleichzeitig mit dem von ihr zu wählenden Aufsichtsratsmitgliedern

― Herrn André Bolz, Kaufmann, München,

mit der Maßgabe zum Ersatzmitglied zu wählen, dass er Mitglied des Aufsichtsrats wird, wenn eines der vorstehend vorgeschlagenen, in der Hauptversammlung gewählten Aufsichtsratsmitglieder der Aktionäre vor Ablauf seiner Amtszeit aus dem Aufsichtsrat ausscheidet; Herr André Bolz soll seine Stellung als Ersatzmitglied zurückerlangen, sobald die Hauptversammlung für das ausgeschiedene, durch das Ersatzmitglied ersetzte Aufsichtsratsmitglied eine Neuwahl vorgenommen hat.

Herr Klaus Bolz hat mitgeteilt, dass er mit Wirkung zum 31.12.2015 aus dem Vorstand der TELIS FinancialServicesHolding AG ausscheidet und für das Amt des Aufsichtsratsvorsitzenden zur Verfügung steht.

Herr Dipl.-Kfm. Klaus Bätge hat für den Fall seiner Wiederwahl erklärt, dass er für das Amt des stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden zur Verfügung steht.

Herr Dipl.-Finanzwirt (FH) Wolfgang Ortkras erklärt, dass er im Falle seiner Wahl als Aufsichtsrat zur Verfügung steht.

2. Festlegung Aufsichtsratsvergütung/Auslagenersatz

Beschlussfassung über die Festsetzung der Aufsichtsratsvergütung/dem Auslagenersatz.