TELIS FinancialServicesHolding Aktiengesellschaft
Regensburg
Wir laden hiermit die Aktionäre unserer Gesellschaft zu der am Donnerstag, den 12. Mai 2016, um 16:00 Uhr in den Seminarräumen der Hauptverwaltung, Ziegetsdorfer Straße 116, 93051 Regensburg, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.
Tagesordnung
| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der TELIS FinancialServicesHolding AG und des gebilligten Konzernabschlusses, des zusammengefassten Lageberichtes für die Gesellschaft und den Konzern sowie des Berichts des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2015. |
| 2. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes 2015. |
| 3. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2015. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung zu erteilen. |
| 4. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2015. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung zu erteilen. |
| 5. |
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2016. Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft proratio Treuhand Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH, Ladehofstr. 28, 93049 Regensburg, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2016 zu wählen. |
| 6. |
Sonstiges |
Regensburg, im März 2016
Der Vorstand