Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichtes mit den Berichten des Vorstandes und des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2017

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2017

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, € 200.000,– des Bilanzgewinns in Höhe von € 310.397,11 auszuschütten (€ 2,00 pro Aktie) und die restlichen € 110.397,11 auf neue Rechnung vorzutragen.

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2017

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands Entlastung für das Geschäftsjahr 2017 zu erteilen.

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2017

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung zu erteilen.

Beschlussfassung über die Aufsichtsratsvergütungen 2017

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen für das Geschäftsjahr 2017 Aufsichtsratsvergütungen von € 10.000,– für den Aufsichtsratsvorsitzenden und jeweils € 5.000,– für die übrigen Aufsichtsräte vor.

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018

Der Aufsichtsrat schlägt vor, als Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2018 die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Warth & Klein Grant Thornton AG, Ulmenstraße 37–39, 60325 Frankfurt am Main, zu bestellen.

Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen:

Bericht des Vorstandes an die Hauptversammlung zu Punkt 7 der Tagesordnung über den Ausschluss des Bezugsrechts bei Veräußerung eigener Aktien gemäß § 71 Abs.1 Nr. 8 i.V.m. § 186 Abs. 4 Satz 2, § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG

In Punkt 7 der Tagesordnung wird vorgeschlagen, die Gesellschaft gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG zu ermächtigen, innerhalb eines Zeitraums von 5 Jahren nach der Hauptversammlung, eigene Aktien bis zu 10% des Grundkapitals der Gesellschaft zu erwerben. Mit der vorgeschlagenen Ermächtigung wird die Gesellschaft in die Lage gesetzt, von der aufgrund des Gesetzes zur Kontrolle der Transparenz im Unternehmensbereich (KonTraG) zur Verfügung stehenden Möglichkeit zum Erwerb eigener Aktien Gebrauch zu machen, um die hiermit verbundenen Vorteile im Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre zu realisieren. Der Rückkauf eigener Aktien führt dazu, dass sich die Zahl der stimm- und dividendenberechtigten Aktien verringert. Dadurch erhöht sich automatisch der auf die verbleibenden Aktien entfallende Gewinn. Dies verbessert das Kurs-/Gewinnverhältnis, wodurch Wertsteigerungen zu erwarten sind. Der Erwerb eigener Aktien kann nur über die Börse oder mittels eines an alle Aktionäre gerichteten Kaufangebots erfolgen. Hierdurch erhalten alle Aktionäre in gleicher Weise die Gelegenheit, Aktien an die Gesellschaft zu veräußern, sofern die Gesellschaft von der Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien Gebrauch macht.

Aufgrund gesetzlicher Bestimmungen können die von der Gesellschaft erworbenen eigenen Aktien über die Börse oder mittels eines öffentlichen Angebots an alle Aktionäre wieder veräußert werden. Mit diesen Möglichkeiten des Verkaufs wird bei der Wiederausgabe der Aktien das Recht der Aktionäre auf Gleichbehandlung gewahrt. Darüber hinaus sieht die vorgeschlagene Ermächtigung des Vorstands vor, dass dieser mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine Veräußerung der erworbenen eigenen Aktien gegen Barleistung auch in anderer Weise als über die Börse oder durch ein Angebot an alle Aktionäre vornehmen kann. Vorausgesetzt wird, dass die erworbenen eigenen Aktien gegen einen als Barleistung zu erbringenden Gegenwert veräußert werden, der bei einer Gesamtbeurteilung nicht unangemessen niedrig ist. Die endgültige Festlegung des Veräußerungspreises für die eigenen Aktien erfolgt zeitnah vor der Veräußerung der eigenen Aktien.

Mit dieser Ermächtigung wird zunächst von der in § 71 Abs. 1 Nr. 8 i. V. m. § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG zugelassenen Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss Gebrauch gemacht. Die vom Gesetz vorgesehenen Möglichkeiten des Ausschlusses des Bezugsrechts der Aktionäre versetzen die Gesellschaft in die Lage, die sich am Kapitalmarkt bietenden Möglichkeiten kostengünstig und flexibel zu nutzen.

Die Vermögens- und Stimmrechtsinteressen der Aktionäre werden dadurch gewahrt, dass sich die Ermächtigung auf insgesamt höchstens 10% des Grundkapitals der Gesellschaft beschränkt. Dabei dürfen die erworbenen eigenen Aktien nur zu einem Preis veräußert werden, der nicht unangemessen niedrig ist.

Ferner wird die Gesellschaft durch den vorgeschlagenen Beschluss in die Lage versetzt, zum Beispiel beim Erwerb von Beteiligungen oder zur Festigung von Kundenbeziehungen in geeigneten Fällen auch eigene Aktien schnell, flexibel und kostengünstig zu verwenden. Schließlich soll die Gesellschaft die Möglichkeit haben, eigene Aktien als Belegschaftsaktien auszugeben.

Bei der Festlegung der Bewertungsrelationen wird der Vorstand sicherstellen, dass die Interessen der Aktionäre angemessen gewahrt werden. Bei der Entscheidung über die Art der Aktienbeschaffung zur Finanzierung solcher Transaktionen wird sich der Vorstand allein von den Interessen der Gesellschaft und der Aktionäre leiten lassen.