Trave Kapital AG
Lübeck
Einladung zur diesjährigen
ordentlichen Hauptversammlung
am 24. Mai 2017, 11:00 Uhr,
am Geschäftssitz des Notars Wolfgang Fischer
Oldesloer Str. 1, 23795 Bad Segeberg
Tagesordnung
| 1. |
Eröffnung und Begrüßung |
| 2. |
Bericht des Vorstandes zum Geschäftsjahr 2016 und zur Lage |
| 3. |
Bericht des Aufsichtsrates über seine Tätigkeit und das Ergebnis seiner Prüfung zur Bilanz mit Gewinn- und Verlustrechnung sowie den Vorschlag für die Gewinnverwendung |
| 4. |
Feststellung des Jahresabschlusses 2016 |
| 5. |
Beschluss über die Gewinnverwendung Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Überschuß des Geschäftsjahres 2016 von Euro 9.425,09 auf neue Rechnung vorzutragen und den Gewinnrücklagen zuzuweisen. |
| 6. |
Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrates |
| 7. |
Wiederbestellung der Aufsichtsratsmitglieder Joachim Oehler und Dr. Hans-Eckhard Tribess für die Dauer von weiteren fünf Jahren |
| 8. |
Änderung der Satzung wegen der Sitzverlegung der Gesellschaft Neuer Wortlaut von § 1 der Satzung : (2) Sie hat ihren Sitz in Dörnick |
| 9. |
Verschiedenes |
David Oehler
Der Vorstand der Trave Kapital AG