Oktober 18, 2018

ÜZW Energie AG – außerordentliche Hauptversammlung

ÜZW Energie AG

Essenbach

Einladung zu der außerordentlichen Hauptversammlung

am Mittwoch, 22. August 2018 um 15.00 Uhr in den Geschäftsräumen der
Gesellschaft in 84051 Essenbach, Altheim, Regensburger Straße 33

Tagesordnung

1)

Erläuterung des Spaltungsplans zur Neugründung der ÜZW Vermögensverwaltung AG mit dem Sitz in Essenbach durch den Vorstand

2)

Zustimmung zum Spaltungsplan (Abspaltung zur Neugründung der ÜZW Vermögensverwaltung AG)

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Spaltungsplan einschließlich der darin in § 7 enthaltenen Bestellung der Aufsichtsratsmitglieder

Franz-Xaver Münsterer, Gutsbesitzer in Altheim,
Rolf Hinrichs, Beirat der „Gräfliches Haus von Arco auf Valley Gesamtverwaltung“ aus Adldorf sowie
Dipl.-Ing. (FH) Michael Forsthofer jun., Architekt aus Essenbach,

sowie der darin enthaltenen Festsetzung der Satzung der neu zu gründenden ÜZW Vermögensverwaltung AG zuzustimmen.

3)

Verschiedenes

Von der Einberufung der Hauptversammlung an liegen in den Geschäftsräumen der Gesellschaft zur Einsicht der Aktionäre der Entwurf des Spaltungsplans, die Jahresabschlüsse und die Lageberichte der ÜZW Energie AG für die letzten drei Geschäftsjahre, der Gründungsbericht der Gründer und der Entwurf des Berichts des Gründungsprüfers aus. Auf Verlangen wird jedem Aktionär kostenlos eine Abschrift der vorgenannten Unterlagen ausgehändigt.

Die Einladung mit der Ankündigung der Tagesordnung und den Vorschlägen des Aufsichtsrates und Vorstandes ist fristgerecht erfolgt.

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die als solche im Aktienbuch der Gesellschaft eingetragen sind.

 

Altheim, 18. Juli 2018

Vorstand

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