UferHallen AG

Berlin

Der Vorstand beschließt hiermit, den Wortlaut des TOP 1 der Hauptversammlung am 13. Oktober 2017 wie folgt zu ändern:

„Feststellung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2016 und Vorlage des Berichts des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2016

Die genannten Unterlagen liegen von der Einberufung der Hauptversammlung an in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Uferstr. 8–11, 13357 Berlin, zur Einsicht der Aktionäre aus. Auf Anfrage wird jedem Aktionär eine Abschrift der Unterlagen erteilt. Die Unterlagen werden außerdem in der Hauptversammlung ausliegen.

Mit dem Beschluss vom 23.09.2017 über den Bericht des Aufsichtsrates gem. §171 Abs. 2 AktG, der die Billigung des vom Vorstand aufgestellten Jahresabschlusses 2016 enthält, ist der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2016 festgestellt.