UferHallen AGBerlinEinberufung einer außerordentlichen HauptversammlungderUferHallen AGBerlinWir laden unsere Aktionäre zu der amFreitag, den 10. Oktober 2014, 15.00 Uhrim Ludwig Erhard Haus Berlin/Goldbergersaal, Fasanenstr. 85, 10623 Berlin stattfindendenaußerordentlichen Hauptversammlungein.
Tagesordnung
Die Einberufung erfolgt auf Verlangen der Aktionärin GVA Real Estate AG, die ihr Einberufungsverlangen mit der notwendigen Ergänzung des Aufsichtsrats wegen des Ablaufs der Amtszeit von Herrn Orth begründet. Durch die Satzungsänderung soll einer künftigen Handlungsunfähigkeit des Aufsichtsrates durch Unterschreiten der Mindestzahl gemäß § 108 Abs. 2 Satz 3 AktG vorgebeugt werden. Der Vorstand hält die Satzungsänderung für sachgerecht und schließt sich dem Beschlussvorschlag zu TOP 1 an. Die GVA Real Estate AG hat angekündigt, Wahlvorschläge nachzureichen. Anmeldeerfordernis§ 14 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft sieht vor, dass sich Aktionäre, die an der Hauptversammlung teilnehmen oder das Stimmrecht ausüben wollen, vor der Hauptversammlung anmelden müssen. Die Anmeldung hat gemäß § 14 Abs. 2 der Satzung schriftlich (§ 126 BGB) oder in Textform (§ 126b BGB) in deutscher oder englischer Sprache zu erfolgen und muss der Gesellschaft bis zum Ablauf des Tages vor dem Tag der Hauptversammlung (letzter Anmeldetag) zugehen. Aktionäre können sich
zur Hauptversammlung anmelden. VertretungIn der Hauptversammlung kann das Stimmrecht durch einen Bevollmächtigten, auch durch ein Kreditinstitut oder eine Vereinigung von Aktionären, ausgeübt werden. Gegenanträge und WahlvorschlägeAnträge und Wahlvorschläge von Aktionären sind ausschließlich an die folgende Adresse zu senden:
Etwaige Anträge von Aktionären, einschließlich des Namens des Aktionärs, der Begründung und einer etwaigen Stellungnahme der Verwaltung sowie etwaige Wahlvorschläge von Aktionären brauchen nur dann zugänglich gemacht zu werden, wenn diese bis spätestens 14 Tage vor dem Tag der Versammlung unter der angegebenen Adressen eingehen.
Berlin, 1. September 2014 UferHallen AG Der Vorstand |