Dezember 17, 2017

ULLTECH AG Haustechnik und Dienstleistungen Aschaffenburg – außerordentliche Hauptversammlung

ULLTECH AG Haustechnik und Dienstleistungen
Aschaffenburg

Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung

Hiermit laden wir die Aktionäre unserer Gesellschaft zu der

am Donnerstag, den 28. Dezember 2017, um 15:00 Uhr,
im Magnolienweg 25, 63741 Aschaffenburg (Räumlichkeiten der Gesellschaft (im Energieforum))

stattfindenden

außerordentlichen Hauptversammlung

ein.

Tagesordnung:

TOP 1: Abberufung eines Aufsichtsratsmitglieds

Der Aufsichtsrat schlägt vor, gemäß § 9 Nr. 4 der Satzung folgenden Beschluss zu fassen:
Das Mitglied des Aufsichtsrats

Herr Dr. Thomas Möhler

wird mit sofortiger Wirkung abberufen.

TOP 2: Sonstiges

Nach den Regelungen der gültigen Satzung der ULLTECH AG Haustechnik und Dienstleistungen, sind zur Teilnahme und zur Ausübung des Stimmrechts alle am Tage der Hauptversammlung im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre der Gesellschaft oder deren schriftlich bevollmächtigte Vertreter berechtigt. Umschreibungen im Aktienbuch finden in den letzten acht Tagen vor der Hauptversammlung nicht mehr statt.

Nach § 126 Abs. 1 AktG sind Anträge von Aktionären einschließlich des Namens des Aktionärs, der Begründung und einer etwaigen Stellungnahme der Verwaltung den in § 125 Abs. 1 bis 3 genannten Berechtigten unter den dortigen Voraussetzungen zugänglich zu machen, wenn der Aktionär mindestens 14 Tage vor der Versammlung der Gesellschaft einen Gegenantrag gegen einen Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung mit Begründung an die in der Einberufung hierfür mitgeteilte Adresse übersandt hat.

Aschaffenburg, November 2017
ULLTECH AG Haustechnik und Dienstleistungen

Der Vorstand
Hans Werner Roth

Der Aufsichtsrat
Franz Benesch, stellvertretender Vorsitzender

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