V-Bank AG
München
Einladung der Aktionäre zur Hauptversammlung
der
V-Bank AG,
München
am
Freitag, 31. März 2017, ab 12:00 Uhr
in den Räumen der Wüstenrot & Württembergische AG, Gutenbergstr. 30, 70176 Stuttgart.
Tagesordnung und Beschlussvorschläge:
| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Lageberichts und des Berichts des Aufsichtsrats, jeweils für das Geschäftsjahr 2016 Die vorgenannten Unterlagen einschließlich des Gewinnverwendungsvorschlags des Vorstands und des Aufsichtsrats liegen vom Zeitpunkt der Einberufung an in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Arnulfstr. 58, 80335 München, zur Einsicht der Aktionäre aus. Die Gesellschaft wird jedem Aktionär eine Kopie dieser Unterlagen übersenden und die Unterlagen in der Hauptversammlung im Original auslegen. |
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| 2. |
Beschlussfassung über die Gewinnverwendung
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| 3. |
Beschlussfassung über Entlastung der Mitglieder des Vorstands Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2016 amtierenden Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2016 Entlastung zu erteilen. |
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| 4. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2016 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016 Entlastung zu erteilen. |
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| 5. |
Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2017 Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BANSBACH GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft in Stuttgart, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2017 zu bestellen. |
München, im Februar 2017
V-Bank AG
Der Vorstand