Vincentius-Krankenhaus Aktiengesellschaft
Konstanz
Einladung
Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit zu der am 25.07.2017, um 14.00 Uhr, im Konferenzraum der Vincentius-Krankenhaus AG, Untere Laube 2, 78462 Konstanz, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung eingeladen.
Tagesordnung
TOP 1 |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Lageberichts und des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016 für die Vincentius-Krankenhaus AG Der festgestellte Jahresabschluss mit Lagebericht, Bericht des Aufsichtsrats und der Prüfbericht können innerhalb der vier Wochen vor und während der Hauptversammlung im Vincentius-Krankenhaus in Konstanz eingesehen werden (§ 175 AktG). Zur Terminabstimmung wenden sich interessierte Aktionäre bitte an das Sekretariat von Herrn Ott, unter der Telefonnummer 07531/801 2051 oder an den Pflegedirektor Herrn Thomas Schäfer, unter der Telefonnummer 07531/208 113. |
TOP 2 |
Beschlussfassung zur Gewinnverwendung für das Geschäftsjahr 2016 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn von 1.112.558,85 € auf neue Rechnung vorzutragen. |
TOP 3 |
Beschlussfassung für die Entlastung des Vorstandes Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung vor, für das Geschäftsjahr 2016 den amtierenden Mitgliedern des Vorstandes Entlastung zu erteilen. |
TOP 4 |
Beschlussfassung für die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung vor, für das Geschäftsjahr 2016 den amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrates Entlastung zu erteilen. |
TOP 5 |
Beschlussfassung zur Wahl der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zur Jahresabschlussprüfung der Vincentius-Krankenhaus AG für das Geschäftsjahr 2017 Der Aufsichtsrat schlägt der Hauptversammlung vor, zu beschließen: Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ebner Stolz, Stuttgart, als Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2017 zu bestellen |
TOP 6 |
Verschiedenes |
Gemäß § 16 der Satzung sind zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechtes diejenigen Aktionäre berechtigt, die im Aktienbuch der Gesellschaft eingetragen sind. Je 100 DM einer Aktie gewähren 1 Stimme.
Die Aktionäre können ihr Stimmrecht durch die Bevollmächtigten, auch durch eine Vereinigung von Aktionären, ausüben.
Vincentius-Krankenhaus Aktiengesellschaft | |
Rainer Ott Vorstand |
Peter Fischer Vorstand |