Vincentius-Krankenhaus Aktiengesellschaft
Untere Laube 2, 78462 Konstanz
Tel.: 07531 / 208 – 0
Einladung

Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit zu der am 04.11.2014, um 16.00 Uhr, im Marderzimmer des Rathauses der Stadt Konstanz stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung eingeladen.
Tagesordnung
TOP 1

Beschlussfassung über die Neuwahl der neuen Aufsichtsratsmitglieder mit Wirkung zum Ende der Hauptversammlung für den Rest der Amtszeit bis zum 31.08.2015

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung vor, die nachstehenden Personen zu Mitgliedern des Aufsichtsrats mit Wirkung zum Ende der Hauptversammlung vom 04.11.2014 für den Rest der laufenden Amtszeit zu wählen:

Herrn Andreas Hoffmann, Geschäftsführer, Konstanz
Herrn Martin Staab, Oberbürgermeister Radolfzell

Die Hauptversammlung ist an die Wahlvorschläge nicht gebunden.
TOP 2

Beschlussfassung zur Wahl der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zur Jahresabschlussprüfung der Vincentius Krankenhaus AG für das Geschäftsjahr 2014

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung vor, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ebner Stolz, Stuttgart, als Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2014 zu wählen
TOP 3

Verschiedenes

Gemäß § 16 der Satzung sind zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechtes diejenigen Aktionäre berechtigt, die im Aktienbuch der Gesellschaft eingetragen sind. Je 100 DM einer Aktie gewähren 1 Stimme.
Die Aktionäre können ihr Stimmrecht durch die Bevollmächtigten, auch durch eine Vereinigung von Aktionären, ausüben.

Vincentius-Krankenhaus
Aktiengesellschaft
Peter Fischer
Vorstand Rainer Ott
Vorstand