VNG-Verbundnetz Gas Aktiengesellschaft
Leipzig
Bekanntmachung
Wir laden die Aktionäre der VNG – Verbundnetz Gas Aktiengesellschaft zu der
außerordentlichen Hauptversammlung
unserer Gesellschaft
am Montag, den 26. Oktober 2015, 10:00 Uhr,
im Gebäude der Gesellschaft – Multimediaraum –,
Braunstraße 7, 04347 Leipzig,
ein.
Auf Verlangen der Aktionärin EWE Aktiengesellschaft, Oldenburg, wird als Tagesordnung bekannt gemacht:
Wahl von vier Aufsichtsratsmitgliedern für die ausgeschiedenen Aufsichtsräte Dr. Heiko Sanders, Hans-Joachim Gornig, Vyacheslav Krupenkov und Matthias Warnig
Die Aktionärin EWE Aktiengesellschaft, Oldenburg, schlägt folgende Personen zur Wahl in den Aufsichtsrat der VNG – Verbundnetz Gas Aktiengesellschaft vor:
| 1. |
Herr Dennis Rohde, Metjendorfer Landstraße 23d, 26215 Wiefelstede, Mitglied des Deutschen Bundestages |
| 2. |
Herr Kristof Ogonovski, Hoyenkamper Weg 21c, 27753 Delmenhorst, Referent für Verkehr bei der Oldenburgischen Industrie- und Handelskammer |
| 3. |
Herr Thiemo Röhler, Mittelstraße 7a, 27472 Cuxhaven, Rechtsanwalt |
| 4. |
Herr Alexander Freiherr von Ledebur, Tirpitzstraße 39, 26122 Oldenburg, Angestellter der EWE AG |
Der Aufsichtsrat setzt sich gemäß § 96 Absatz 1 Aktiengesetz in Verbindung mit § 4 Absatz 1 Drittelbeteiligungsgesetz und § 8 der Satzung der Gesellschaft aus 21 Mitgliedern zusammen, von denen 14 Anteilseignervertreter in den Aufsichtsrat zu wählen sind.
Die Hauptversammlung ist bei der Wahl der Anteilseignervertreter an Wahlvorschläge nicht gebunden.
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung der Stimmrechte in der Hauptversammlung sind die im Aktienregister eingetragenen Aktionäre berechtigt. Vertreter von Aktionären müssen ihre Vertretungsbefugnis durch schriftliche Vollmacht nachweisen.
Zur Vorbereitung der Hauptversammlung bitten wir, die schriftliche Vollmacht bis zum 19. Oktober 2015 bei der Gesellschaft einzureichen.
Leipzig, im September 2015
VNG – Verbundnetz Gas Aktiengesellschaft
Der Vorstand