VNG-Verbundnetz Gas Aktiengesellschaft – Hauptversammlung 2016

VNG-Verbundnetz Gas Aktiengesellschaft

Leipzig

Bekanntmachung

Wir laden unsere Aktionäre zur

ordentlichen Hauptversammlung

unserer Gesellschaft

am Dienstag, den 12. April 2016, 11:00 Uhr,
im Gebäude der Gesellschaft – Multimediaraum –,
Braunstraße 7, 04347 Leipzig,

ein.
Tagesordnung:

1.

Auf Verlangen der Aktionärin VUB Verbundnetz Gas Verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH, Erfurt, wird als Tagesordnungspunkt bekannt gemacht:

Beschlussfassung über die Zustimmung zur Übertragung von Teilen der durch die VNG Verbundnetz Gas Verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH, Erfurt, gehaltenen Aktien der VNG – Verbundnetz Gas Aktiengesellschaft, Leipzig

„Gemäß § 4 Abs. 2 der Satzung der Gesellschaft wird der Übertragung der in der nachstehenden Tabelle bezeichneten 5.393.003 (jeweils 10 Aktien je Aktiennummer) von der VNG Verbundnetz Gas Verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH, Erfurt, gehaltenen, auf den Namen lautenden Stückaktien der Gesellschaft auf die SWE Stadtwerke Erfurt GmbH, Erfurt, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Jena unter HRB 102493, zugestimmt.

Aktiennummern: Anzahl
Aktien Nr. 339.201 – Nr. 458.240 (einschließlich) 1.190.400
Aktien Nr. 6.480.002 – Nr. 6.624.181 (einschließlich) 1.441.800
Aktien Nr. 6.624.182 – Nr. 6.732.721 (einschließlich) 1.085.400
6 Stückaktien 3 – 8 aus Nr. 7.506.818 6
Aktien Nr. 7.506.819 – Nr. 7.518.081 (einschließlich) 112.630
Aktien Nr. 7.518.082 – Nr. 7.533.043 (einschließlich) 149.620
Aktien Nr. 7.563.100 – Nr. 7.579.934 (einschließlich) 168.350
4 Stückaktien 7 – 10 aus Nr. 7.626.849 4
3 Stückaktien 1 – 3 aus Nr. 7.626.850 3
Aktien Nr. 7.893.616 – Nr. 7.962.409 (einschließlich) 687.940
3 Stückaktien 8 – 10 aus Nr. 7.999.999 3
3 Stückaktien 8 – 10 aus Nr. 8.000.000 3
Aktien Nr. 12.026.701 – Nr. 12.046.800 (einschließlich) 201.000
Aktien Nr. 12.190.152 – Nr. 12.192.236 (einschließlich) 20.850
8 Stückaktien 1 – 8 aus Nr. 12.192.237 8
Aktien Nr. 12.261.781 – Nr. 12.274.519 (einschließlich) 127.390
8 Stückaktien 3 – 10 aus Nr. 12.300.000 8
Aktien Nr. 13.204.212 – Nr. 13.213.205 (einschließlich) 89.940
Aktien Nr. 13.213.206 – Nr. 13.219.976 (einschließlich) 67.710
6 Stückaktien 2 – 7 aus Nr. 13.268.263 6
Aktien Nr. 13.268.264 – Nr. 13.268.965 (einschließlich) 7.020
Aktien Nr. 13.292.390 – Nr. 13.296.680 (einschließlich) 42.910
2 Stückaktien 4 – 5 aus Nr. 13.305.263 2
Gesamt 5.393.003

Der Vorstand wird angewiesen, der VNG Verbundnetz Gas Verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH die Zustimmung unverzüglich zu erklären.“

2.

Auf Verlangen der Aktionärin EWE Aktiengesellschaft, Oldenburg, wird als Tagesordnungspunkt bekannt gemacht:

Beschlussfassung über die Zustimmung zur Übertragung der von der EWE Aktiengesellschaft, Oldenburg, gehaltenen Aktien

„Gemäß § 4 Abs. 2 der Satzung der Gesellschaft wird der Übertragung der sämtlichen von der EWE Aktiengesellschaft, Oldenburg, gehaltenen, auf den Namen lautenden 94.989.459 Stückaktien der Gesellschaft auf die EnBW Energie Baden-Württemberg AG, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Mannheim unter HRB 107956, zugestimmt. Der Vorstand wird angewiesen, der EnBW Energie Baden-Württemberg AG die Zustimmung unverzüglich zu erklären.“

Wir gehen davon aus, dass die Tagesordnung um die bei einer ordentlichen Hauptversammlung üblichen Tagesordnungspunkte zu ergänzen sein wird. In diesem Fall werden wir die Ergänzung in gleicher Weise bekanntmachen.

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung der Stimmrechte in der Hauptversammlung sind die im Aktienregister eingetragenen Aktionäre berechtigt. Vertreter von Aktionären müssen ihre Vertretungsbefugnis durch schriftliche Vollmacht nachweisen.

Zur Vorbereitung der Hauptversammlung bitten wir, die schriftliche Vollmacht bis zum 1. April 2016 bei der Gesellschaft einzureichen.

 

Leipzig, im Februar 2016

VNG – Verbundnetz Gas Aktiengesellschaft

Der Vorstand

VNG-Verbundnetz Gas Aktiengesellschaft

Leipzig

Bekanntmachung

zu der am 24. Februar 2016 im Bundesanzeiger veröffentlichten

Tagesordnung unserer ordentlichen Hauptversammlung am 12. April 2016

machen wir folgende weitere Tagesordnungspunkte nebst Beschlussvorschlägen bekannt:

3.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts, des gebilligten Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015

4.

Entlastung des Vorstands

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung zu erteilen.

5.

Entlastung des Aufsichtsrats

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung zu erteilen.

6.

Wahl des Abschlussprüfers

Der Aufsichtsrat schlägt vor, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2016 die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Leipzig, zu wählen.

 

Leipzig, im März 2016

VNG – Verbundnetz Gas Aktiengesellschaft

Der Vorstand

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