Vocatus AG
Gröbenzell
Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung
Wir laden unsere Aktionäre zu der am Donnerstag, den 10. Dezember 2015 um 09:00 Uhr in den Räumen des Notariats von Herrn Dr. Schuck, Residenzstraße 19–20/IV, 80333 München, stattfindenden außerordentlichen Hauptversammlung unserer Gesellschaft ein.
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind alle am Tage der Hauptversammlung im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre oder deren bevollmächtigte Vertreter berechtigt, sofern sich diese Aktionäre bis spätestens 3 Tage vor der Hauptversammlung bei der Gesellschaft angemeldet haben. Umschreibungen im Aktienbuch finden in dem Zeitraum von sechs Tagen vor dem Tag der Hauptversammlung und dem Ablauf des Tages der Hauptversammlung nicht statt.
Tagesordnung
1. Aufhebung des bedingten Kapitals 2010/I und Satzungsänderung
In der Hauptversammlung vom 17.12.2010 wurde unter Tagesordnungspunkt 3 das bedingte Kapital 2010/I beschlossen. Danach stand der Gesellschaft ein bedingtes Kapital in Höhe von bis zu 20.000,00 EURO zur Verfügung, eingeteilt in 20.000 nennbetragslose Stückaktien und zur Erfüllung von Bezugsrechten aus Optionsanleihen. Bis zu Beginn des Jahres 2015 wurde hiervon in Höhe von 2.560 Aktien Gebrauch gemacht, im Jahr 2015 in Höhe von weiteren 640 Aktien. Die Ermächtigung des Vorstands und des Aufsichtsrats zur Ausgabe von Aktienoptionen aus dem bedingten Kapital 2010/I läuft am 30.11.2015 aus. Optionen aus dem bedingten Kapital 2010/I sind nicht mehr in Umlauf. Das bedingte Kapital 2010/I soll deshalb ersatzlos aufgehoben werden.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen:
| a.) |
Zum bestehenden Kapital 2010/I in Höhe von bis zu 17.440,00 EURO wird beschlossen: Es wurde in diesem Jahr in Höhe von 640 Aktien Gebrauch gemacht. Soweit daher noch nicht Gebrauch gemacht wurde, wird dieses vollständig aufgehoben, also in Höhe von 16.800. Demgemäß wird § 7 Absatz 7 der Satzung ersatzlos gestrichen. |
| b.) |
Die Ermächtigung des Vorstands und, soweit Mitglieder des Vorstands betroffen sind, des Aufsichtsrats, gemäß Beschluss der außerordentlichen Hauptversammlung vom 17.12.2010, Optionsrechte auf bis zu 16.800 Aktien auszugeben, wird hiermit vorsorglich insoweit aufgehoben, als Vorstand und Aufsichtsrat von dieser Ermächtigung keinen Gebrauch gemacht haben. |
2. Ermächtigung des Vorstands zur Ausgabe von Optionen/Bedingtes Kapital 2015/I und Satzungsänderung
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den folgenden Beschluss zu fassen:
| a.) |
Der Vorstand – soweit dieser selbst betroffen ist, der Aufsichtsrat – wird ermächtigt, bis zum 30. November 2020 bis zu 2.000 auf den Namen lautende Optionsanleihen im Nennbetrag von je 10,00 EURO (Gesamtnennbetrag von 20.000,00 EURO) auszugeben. Die Optionsanleihen sind unverzinst und haben eine Laufzeit von bis zu 3 Jahren ab Ausgabe; mit jeder Optionsanleihe im Nennbetrag von 10,00 EURO ist das Recht verbunden, 10 auf den Namen lautende nennwertlose Stückaktien der Gesellschaft zum Ausübungspreis von 1,00 EURO zu erwerben. Das Bezugsrecht der Aktionäre auf Optionsanleihen wird hiermit ausgeschlossen. Sämtliche erschienenen und vertretenen Aktionäre verzichten hiermit vorsorglich auf gesetzliche Bezugsrechte und auf den Bericht gemäß § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG. Der Vorstand ist ermächtigt, alle weiteren Einzelheiten der Bedingungen der Optionsanleihen festzusetzen. |
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| b.) |
Schaffung eines Bedingten Kapitals 2015/I:
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3. Satzungsänderung
Die Hauptversammlung ändert den § 7 Abs. 1 und Abs. 2 wie folgt aufgrund der im Jahr 2015 bis heute ausgegebenen Aktienoptionsprogramms von Teilnehmern dieses Programms erklärten Bezugs von insgesamt 640 Aktien der Gesellschaft (Bezugsaktien) wie folgt:
| a.) |
§ 7 Abs. 1 der Satzung wird wie folgt neu gefasst: „Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt EURO 633.973 und ist in 633.973 Stammaktien in Form von Stückaktien eingeteilt.“ |
| b.) |
§ 7 Abs. 2 der Satzung wird wie folgt neu gefasst: „Die Aktien mit den Nummern 1 bis 633.973 sind Stammaktien.“ |
Gröbenzell/München, den 02. November 2015
Vocatus AG
Der Vorstand