Vorpommersche Land AG Reinkenhagen
Reinkenhagen
Einladung zur Hauptversammlung der Vorpommerschen Land AG Reinkenhagen
für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2016
Am Mittwoch, den 05. Juli 2017, um 10.00 Uhr, findet in Reinkenhagen, Schwarzer Weg 4, am Sitz des Unternehmens unsere ordentliche Hauptversammlung statt, zu der wir unsere Aktionäre herzlich einladen.
Tagesordnung der Hauptversammlung
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Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2016, des Geschäftsberichtes des Vorstandes und des Berichtes des Aufsichtsrates |
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Beschlussfassung über die Ergebnisverwendung Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Bilanzgewinn in Höhe von EURO 413.999,43 des Wirtschaftsjahres vom 01. Januar bis 31. Dezember 2016 wie folgt zu verwenden:
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| 3) |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2016 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstandes für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2016 Entlastung zu erteilen. |
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| 4) |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2016 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2016 Entlastung zu erteilen. |
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| 5) |
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2017 Der Aufsichtsrat schlägt vor, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2017, die Treuhand-Gesellschaft Dr. Steinebach & Kollegen GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Paulistraße 28, 02625 Bautzen, zu wählen. |
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechtes werden die Aktionäre zugelassen, die im Aktienbuch der Gesellschaft eingetragen sind und sich nicht später als am dritten Tag vor der Versammlung bei der Gesellschaft angemeldet haben.
Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2016, der Geschäftsbericht und der Bericht des Aufsichtsrates können während der üblichen Geschäftszeiten werktags in der Zeit von 7.30 Uhr–11.30 Uhr und 14.00 Uhr–15.30 Uhr in den Geschäftsräumen der Gesellschaft eingesehen werden.
Die Einladung wurde im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht.
Sundhagen, den 17.05.2017
Vorpommersche Land AG Reinkenhagen
Aufsichtsrat Vorstand