VTB Bank (Deutschland) Aktiengesellschaft
Frankfurt am Main
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2018
Wir laden hiermit unsere Aktionäre zur ordentlichen Hauptversammlung der VTB Bank (Europe) SE ein, die
am Freitag, den 24. August 2018, um 10:00 Uhr,
im Raum Musorgskij, Rüsterstraße 7 – 9, 60325 Frankfurt am Main, stattfinden wird.
Tagesordnung:
| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2017, des Lageberichtes, des Berichtes des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2017 sowie des Berichtes des Vorstandes |
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| 2. |
Beschlussfassung über den Vorschlag zur Verteilung des Gewinns
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| 3. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2017 Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor, dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung zu erteilen. |
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| 4. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2017 Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung zu erteilen. |
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| 5. |
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018 Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Eschborn, zur Abschlussprüferin der VTB Bank (Europe) SE für das Geschäftsjahr 2018 und zur Abschlussprüferin der VTB Bank (Europe) SE, Zweigniederlassung Wien für das Geschäftsjahr 2019 zu wählen. |
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| 6. |
Wahl von Herrn Dmitry Pyanov zum Mitglied des Aufsichtsrates der VTB Bank (Europe) SE Der Aufsichtsrat der Gesellschaft setzt sich nach den Vorschriften der §§ 96 Abs.1, 101 Abs.1 AktG und des Drittelbeteiligungsgesetztes zusammen. Der Aufsichtsrat schlägt vor, Herrn Dmitry Pyanov, Bankkaufmann, Moskau, zum Mitglied des Aufsichtsrates der VTB Bank (Europe) SE zu wählen. Die Hauptversammlung ist an den Wahlvorschlag nicht gebunden. |
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| 7. |
Änderung von § 14 und § 17 der Satzung der VTB Bank (Europe) SE Der Aufsichtsrat und der Vorstand schlagen vor,
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| 8. |
Beschlussfassung über die Gewährung einer variablen Vergütung an Mitglieder des Vorstandes der VTB Bank (Europe) SE gemäß der Entscheidung des Vergütungsausschusses des Aufsichtsrates der VTB Bank (Europe) SE vom 16. März 2018 Die Gewährung einer variablen Vergütung, die 100 Prozent der fixen Vergütung übersteigt, erfordert einer Zustimmung der Hauptversammlung. Der Aufsichtsrat und der Vorstand schlagen vor, an vier Vorstandsmitglieder mit folgenden Funktionen im Geschäftsjahr 2017:
jeweils eine variable Vergütung zu gewähren, die 100% der jeweiligen jährlichen fixen Vergütung übersteigt. Die Summe der gewährten variablen Vergütung beträgt EUR 434.000. Dieser Betrag hat auf die Anforderung, eine angemessene Eigenmittelausstattung vorzuhalten, keinen nennenswerten Einfluss. Die variable Vergütung wird gewährt, um die herausragenden Leistungen der jeweiligen Vorstandsmitglieder im Zusammenhang mit der Reorganisation der Europäischen Tochtergesellschaft in VTB Bank (Europe) SE, zu würdigen. |
Teilnahme an der Hauptversammlung
Zur Ausübung des Stimmrechts bedarf es einer Anmeldung nach § 123 Absatz 2 Aktiengesetz durch Zugang an folgender Anschrift: VTB Bank (Europe) SE, Rüsterstraße 7 – 9, 60325 Frankfurt am Main.
Stimmrechtsausübung
Die Ausübung des Stimmrechts kann durch einen Bevollmächtigten erfolgen.
Frankfurt am Main, im Juli 2018
VTB Bank (Europe) SE
Der Vorstand