Wasserkraft Volk AG
Am Stollen 13, 79261 Gutach/Breisgau, Deutschland

WKN 776 340 ISIN DE0007763401
WKN 776 343 ISIN DE0007763435
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Wir laden unsere Aktionäre zu der am Freitag, den 1. August 2014 um 10:00 Uhr in der Festhalle Kollnauin 79183 Kollnau, Vogteistraße 3, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung der Wasserkraft Volk AG ein.

TAGESORDNUNG
1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Lageberichts des Vorstands und des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013.
2.

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns aus dem Geschäftsjahr 2013.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, wie folgt zu beschließen:
Der nach Einstellung in die gesetzlichen Gewinnrücklagen in Höhe von 42.184,32 EUR
ausgewiesene Bilanzgewinn aus dem Geschäftsjahr 2013 in Höhe von 2.040.298,78 EUR
wird wie folgt verwendet:
Ausschüttung e. Dividende von EUR 0,27 je dividendenberechtigte Inhabervorzugsaktie 354.882,06 EUR
Ausschüttung e. Dividende von EUR 0,25 je dividendenberechtigte Stamm- und Namensaktie 467.156,50 EUR
Investition in ökologisch-soziale Projekte gem. § 17 Abs. 2 der Satzung 33.709,09 EUR
Vortrag auf neue Rechnung 1.184.551,13 EUR
3.

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2013.

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, dem im Geschäftsjahr 2013 amtierenden Vorstand für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.
4.

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2013 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.
5.

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2014.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die FALK GmbH & Co KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Heidelberg, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2014 zu wählen.

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung sind die Stamm- und Namensaktionäre und die Inhabervorzugsaktionäre, zur Ausübung des Stimmrechts sind die Stamm- und Namensaktionäre (ISIN DE0007763401) berechtigt. Aktionäre, die ihr Stimmrecht nicht persönlich ausüben wollen, können sich durch einen Bevollmächtigten ihrer Wahl vertreten lassen. Wir bieten unseren Aktionären an, dass sie sich nach Maßgabe ihrer Weisungen auch durch von der Gesellschaft als Stimmrechtsvertreter benannte Mitarbeiter (Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft) in der Hauptversammlung vertreten lassen können. Von der Vollmacht werden die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft nur Gebrauch machen, soweit ihnen zuvor vom Aktionär Weisungen zur Ausübung des Stimmrechts erteilt wurden. Die Vollmacht und die Weisungen müssen schriftlich erteilt werden. Die Stimmkarten werden vor der Sitzung am Versammlungsort ausgehändigt. Die Aktionäre werden gebeten, zur Feststellung ihrer Personalien Ausweispapiere und die Einladung mit sich zu führen.

Der Jahresabschluss 2013, der Lagebericht sowie der Bericht des Aufsichtsrates liegen ab sofort in den Geschäftsräumen der Gesellschaft aus. Auf Verlangen wird eine Abschrift zugesandt.

Gutach, im Juni 2014

Wasserkraft Volk Aktiengesellschaft
Am Stollen 13, 79261 Gutach

Der Vorstand