Werum Software & Systems AG
Lüneburg
Sehr geehrte Aktionärin, sehr geehrter Aktionär,
hiermit laden wir Sie zur ordentlichen Hauptversammlung am
Dienstag, den 13.09.2016, um 17:00 Uhr
in unserem Firmensitz
Wulf-Werum-Straße 3, 21337 Lüneburg
– Bibliothek –
ein.
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An der Hauptversammlung kann nur teilnehmen, wer sich oder seinen (ihren) Bevollmächtigte(n) bis zum 09.09.2016 schriftlich, fernschriftlich oder per E-Mail angemeldet hat. |
Eintrittskarten werden wir nicht verschicken.
Sollten Sie noch weitere Punkte für die Tagesordnung wünschen, bitten wir Sie, uns das bis zum 26.08.2016 mitzuteilen.
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!
Mit freundlichen Grüßen
Werum Software & Systems AG
Der Vorstand
Christian Sommer Thomas Menge Carsten Stein
Tagesordnung
| 1. |
Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit |
| 2. |
Vorstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts zum 31.03.2016 sowie Bericht des Aufsichtsrats |
| 3. |
Verwendung des Bilanzgewinns |
| 4. |
Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2015/2016 |
| 5. |
Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015/2016 |
| 6. |
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2016/2017 |
| 7. |
Verschiedenes |
Lüneburg, im Juli 2016
Der Vorstand
Vorschläge des Vorstands und Aufsichtsrats
für die Beschlussfassungen
zu den Tagesordnungspunkten
der Hauptversammlung am 13.09.2016
Zu 3.: Verwendung des Bilanzgewinns
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen folgende Verwendung des Bilanzgewinns vor:
| a) |
Es werden € 0,16 pro Aktie ausgeschüttet. |
| b) |
Der verbleidende Betrag wird auf neue Rechnung vorgetragen. |
Zu 4.: Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2015/2016
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das am 31.03.2016 beendete Geschäftsjahr Entlastung zu erteilen.
Zu 5.: Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015/2016
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Aufsichtsrat für das am 31.03.2016 beendete Geschäftsjahr Entlastung zu erteilen.
Zu 6.: Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2016/2017
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ackermann, Behrens & Eggers-GmbH, Lüneburg, zum Abschlussprüfer für das am 31.03.2017 endende Geschäftsjahr zu bestellen.