wohn-trend einundzwanzig Bauträger AG
Rottweil
Amtsgericht Stuttgart, HRB 471146
Einladung zur Hauptversammlung
Wir laden hiermit die Aktionäre unserer Gesellschaft zur
ordentlichen Hauptversammlung
am 25. Mai 2016 um 11:30 Uhr
in die Geschäftsräume unserer Gesellschaft in 78628 Rottweil, Hauptstr. 34, ein.
Tagesordnung
| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2014 und Bericht des Aufsichtsrats
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| 2. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2014 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen: „Dem Vorstand wird für das Geschäftsjahr 2014 Entlastung erteilt.“ |
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| 3. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen: „Den Mitgliedern des Aufsichtsrats wird für das Geschäftsjahr 2014 Entlastung erteilt.“ |
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| 4. |
Wahl des Aufsichtsrates (Wahl gemäß § 7 der Satzung) |
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| 5. |
Sonstiges |
Auslage von Unterlagen
Der festgestellte Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31.12.2014 liegt in den Büroräumen der Gesellschaft in der Hauptstr. 34, 78628 Rottweil, während der üblichen Geschäftszeiten zur Einsichtnahme aus.
Teilnahme an der Hauptversammlung
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind unter Beachtung von § 11 der Satzung diejenigen Aktionäre berechtigt, die im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind und die sich spätestens am 13. Mai 2016 bei der Gesellschaft angemeldet haben.
Stimmrechtsvertretung
Der Aktionär kann sein Stimmrecht in der Hauptversammlung unter Beachtung von § 11 der Satzung auch durch einen Bevollmächtigten ausüben lassen.
Formulare für die Vollmachten und Weisungen für Stimmrechtsvertreter können bei der Gesellschaft angefordert werden.
Für die Erteilung von Vollmachten an Bevollmächtigte ist die Schriftform erforderlich und ausreichend.
Gegenanträge
Gegenanträge zu bestimmten Punkten der Tagesordnung und den Vorschlägen von Vorstand und Aufsichtsrat können an die oben genannte Anschrift gerichtet werden.
Rottweil, April 2016
Der Vorstand