Wohnbauten-Aktiengesellschaft Buckow
Berlin
Einladung
zur Universal-Hauptversammlung 2017
Wir laden die Aktionäre unserer Gesellschaft ein,
an der Universal-Hauptversammlung
am Donnerstag, den 09. November 2017, um 14:30 Uhr
in den Geschäftsräumen der DIM Deutsche Fonds Management GmbH
Potsdamer Straße 188 in 10783 Berlin
teilzunehmen.
Tagesordnung
| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses 2016 mit Bericht des Vorstandes und des Aufsichtsrates Die vorgenannten Unterlagen können in den Geschäftsräumen am Sitz der Gesellschaft, 10783 Berlin, Potsdamer Str. 188 eingesehen werden. |
| 2. |
Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2016 Der Aufsichtsratsvorsitzende schlägt vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2016 Entlastung zu erteilen. |
| 3. |
Entlastung des Aufsichtrates für das Geschäftsjahr 2016 Der Vorstand schlägt vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2016 Entlastung zu erteilen. |
| 4. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn 2016 auf neue Rechnung vorzutragen. |
| 5. |
Festsetzung der Aufsichtsratsvergütung für das Geschäftsjahr 2016 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Vergütung für den Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2016 auf insgesamt 32.000,00 EUR zuzüglich Mehrwertsteuer festzusetzen. |
| 6. |
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2016 Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Roever Broenner Susat Mazars GmbH & Co. KG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft-Steuerberatungsgesellschaft mit der Durchsicht und Überprüfung des erstellten Jahresabschlusses zu beauftragen. |
| 7. |
Verschiedenes |
Teilnahme an der Universal-Hauptversammlung
Gemäß § 12 der Satzung der Gesellschaft sind zur Teilnahme an der ordentlichen Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechtes diejenigen Aktionäre berechtigt, die ihre Aktien bis spätestens Freitag, den 03. November 2017 bei der Gesellschaftskasse, bei einem deutschen Notar, bei einer Wertpapiersammelbank oder bei einer der nachstehenden Banken oder deren Niederlassungen während der üblichen Geschäftszeiten hinterlegen und dort bis zur Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung belassen.
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Deutsche Bank AG |
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Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG |
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Bankgesellschaft Berlin AG |
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Commerzbank AG (fusioniert mit Dresdner Bank) |
Im Falle der Hinterlegung bei einem deutschen Notar oder bei einer Wertpapiersammelbank ist die von diesem auszustellende Bescheinigung spätestens am 07. November 2017 bei der Gesellschaftskasse einzureichen.
Die Gesellschaftskasse wird vom Vorstand, Herrn Dietmar Bielor, geführt am Sitz der Gesellschaft: Potsdamer Str. 188, 10783 Berlin.
Wahrnehmung von Aktionärsrechten durch Bevollmächtigte
Aktionäre, die an der ordentlichen Hauptversammlung nicht persönlich teilnehmen wollen oder können, können ihr Stimmrecht unter entsprechender schriftlicher Vollmachtserteilung durch einen Bevollmächtigten, ein Kreditinstitut oder eine Vereinigung von Aktionären ausüben lassen.
Anträge und Fragen auf der ordentlichen Hauptversammlung
Aktionäre, die auf der ordentlichen Hauptversammlung Anträge, einschließlich Gegenanträge, oder Fragen stellen möchten, werden gebeten, uns diese möglichst vor der ordentlichen Hauptversammlung schriftlich mitzuteilen.
| Bitte an: | Wohnbauten-AG Buckow 10783 Berlin, Potsdamer Str. 188 Fax : 030/890469-259 |
Berlin, im September 2017
Wohnbauten-AG Buckow
Der Vorstand