Wohnstätte Krefeld, Wohnungs-Aktiengesellschaft
Krefeld

Wir laden hiermit die Aktionäre unserer Gesellschaft zur
ordentlichen Hauptversammlung
am Freitag, 19. Juni 2015 um 11.00 Uhr

ein.

Die Versammlung findet statt im Hause der Gesellschaft:
Wohnstätte Krefeld
Königstraße 192, 47798 Krefeld, Sitzungszimmer 1. OG

Mit freundlichen Grüßen
Wohnstätte Krefeld, Wohnungs-Aktiengesellschaft
Siegert

Tagesordnung:
1.

Erläuterung des vom Aufsichtsrat festgestellten Jahresabschlusses 2014
2.

Bericht des Aufsichtsrates
3.

Prüfungsbericht des Verbandes der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft Rheinland Westfalen e.V., Düsseldorf für das Geschäftsjahr 2014
4.

Verwendung des Bilanzgewinnes
5.

Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrates
6.

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2015
7.

Bestellung der Mitglieder des Aufsichtsrates
8.

Verschiedenes

Vorschläge zur Beschlussfassung:

Zu Punkt 1 der Tagesordnung

Der vom Aufsichtsrat festgestellte Jahresabschluss 2014 wird erläutert.

Zu Punkt 4 der Tagesordnung

Der Vorstand und Aufsichtsrat schlagen folgende Ergebnisverwendung für die Hauptversammlung vor:
Der Vorstand schlägt vor, aus dem Bilanzgewinn 2014 von 6.305.857,26 EUR
eine Dividende in Höhe von 56,76 % 4.139.506,80 EUR
an die dividendenberechtigten Aktionäre auszuschütten und in die Bauerneuerungsrücklage 1.370.000,00 EUR
einzustellen.
Es wird vorgeschlagen, den verbleibenden Gewinn in Höhe von 796.350,46 EUR
auf neue Rechnung vorzutragen.

Zu Punkt 5 der Tagesordnung

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, gemäß § 120 AktG die Entlastung zu erteilen.

Zu Punkt 6 der Tagesordnung

Der Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft Rheinland-Westfalen e.V. zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2015 zu bestimmen, der die Prüfung im gleichen Umfang wie im Vorjahr durchführen soll.

Zu Punkt 7 der Tagesordnung

Der Hauptversammlung wird empfohlen, die Aufsichtsratsmitglieder entsprechend der Empfehlung des Rates der Stadt Krefeld zu wählen.

Krefeld, 07. Mai 2015

Der Vorstand

Dipl.-Betriebswirt Siegert