Begrüßung durch den Vorsitzenden des Aufsichtsrates

Bericht des Vorstandes
a) Philipe Roden, technischer Bericht
b) Mathias Wascher, kaufmännischer Bericht

Vorlage und Erläuterung des geprüften und festgestellten Jahresabschlusses 2016

Bericht des Aufsichtsrates

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes 2016
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr 2016 in Höhe von € 719.592,29 wie folgt zu verwenden:

Die Auszahlung der Dividende erfolgt am 5. Juli 2017.

Beschlussfassung über die Entlastung
a) des Vorstandes
b) des Aufsichtsrates
für das Geschäftsjahr 2016
Der Aufsichtsrat schlägt vor, dem Vorstand die Entlastung zu erteilen.

Beschlussfassung zu § 16 der Satzung
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen eine Anpassung des Sitzungsgeldes vor. Die letzte Anpassung des Sitzungsgeldes erfolgte im Jahre 2010. Das Sitzungsgeld soll von € 500,00 auf € 750,00 erhöht werden.

Neuwahlen zum Aufsichtsrat
Turnusgemäß scheiden nach § 10 unserer Satzung die Herren Nikolaus Lang und Bertold Möller aus dem Aufsichtsrat aus. Herr Bertold Möller steht gemäß der gültigen Satzung aus Altersgründen nicht mehr zur Wiederwahl zur Verfügung. Der Aufsichtsrat schlägt vor, Herrn Nikolaus Lang erneut in den Aufsichtsrat zu wählen sowie Frau Ellen Steinhauer neu in den Aufsichtsrat zu wählen. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2017
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Revisions- und Treuhand KG, Schülperbaum 23, 24103 Kiel zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2017 zu wählen.

Verschiedenes

Der Jahresabschluss und Gewinnverteilungsvorschlag für das Geschäftsjahr 2016 liegen während der Öffnungszeiten, montags und mittwochs in der Zeit von 10.00–12.30 Uhr und dienstags und donnerstags von 10.00–16.30 Uhr, in unserer Geschäftsstelle Goebenstraße 1, 23566 Lübeck, zur Einsichtnahme aus.

Anträge der Aktionäre zur Beschlussfassung in der Hauptversammlung müssen schriftlich bis zum 2. Juni 2017 in der Geschäftsstelle vorliegen.

Stimmberechtigt ist nach § 134 AktG in Verbindung mit § 19 unserer Satzung jeder anwesende Inhaber einer Namensaktie. Für an der Teilnahme zur Hauptversammlung verhinderte Aktionäre kann das Stimmrecht auf einen anderen Aktionär unserer Gesellschaft übertragen werden; die schriftliche Vollmacht muss in jedem Fall vor der Hauptversammlung im Original der Wohnungsbaugesellschaft Bauhütte Lübeck AG vorgelegt werden (Vordruck anbei).
Fax- oder E-Mail-Übermittlung genügt nicht.