Hohenbrunn
WKN 512180
Einberufung der Hauptversammlung
Sehr geehrte Aktionäre,
wir laden Sie ein zur
Ordentlichen Hauptversammlung der XETOS AG
am Dienstag, den 11.12.2018 um 11:00 Uhr
in unseren Büroräumen in Hohenbrunn, Friedrich-Bergius-Str. 12.
TAGESORDNUNG
| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2017 und Bericht des Vorstandes und des Aufsichtsrates |
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| 2. |
Verwendung des Jahresfehlbetrages des Geschäftsjahres 2017
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| 3. |
Entlastung der Mitglieder des Vorstandes
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| 4. |
Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates
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| 5. |
Bestätigung der Mitglieder des Aufsichtsrats
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| 6. |
Neuwahl der Aufsichtsräte
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| 7. |
Sonstiges |
Teilnahme an der Hauptversammlung
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die ihre Aktien bis spätestens 07.12.2018 während der Geschäftsstunden am Sitz unserer Gesellschaft hinterlegt haben und bis zur Beendigung der Hauptversammlung dort belassen oder ihre Aktienurkunden während der Hauptversammlung im Original vorweisen können.
Im Falle der Hinterlegung der Aktien bei einem Notar oder bei einer zur Entgegennahme von Aktien befugten Wertpapiersammelbank ist die hierüber auszustellende Bescheinigung im Original spätestens am 07.12.2018 zusammen mit der Anmeldung zur HV bei der Gesellschaft einzureichen.
Die Hinterlegung ist auch dann ordnungsgemäß erfolgt, wenn die Aktien mit Zustimmung einer Hinterlegungsstelle für Sie bei einer anderen Bank bis zur Beendigung der Hauptversammlung gesperrt gehalten werden.
Darüber hinaus weisen wir auf die Möglichkeit der Ausübung des Stimmrechts unter den o.g. Voraussetzungen durch einen Bevollmächtigten hin. Eine entsprechende schriftliche Vollmacht ist vorzulegen.
Hohenbrunn, den 30.10.2018
XETOS AG Vorstand
Frank Knocke