November 22, 2017

„YEAH! AG“ – Außerordentliche Hauptversammlung 2017

YEAH! AG

Hanau

(ehemalige Wertpapierkennnummer 522710 und 522782)

Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung

Wir laden hiermit unsere Aktionäre zu der am Freitag, den 15.12.2017 um 14.00 Uhr in der Rechtsanwaltskanzlei Willkie Farr & Gallagher LLP, An der Welle 4, 60322 Frankfurt am Main stattfindenden

außerordentlichen Hauptversammlung

der YEAH! AG ein.

Bitte beachten Sie die im Anschluss an die Tagesordnung abgedruckten Voraussetzungen hinsichtlich der Teilnahme und Stimmrechtsausübung.

Tagesordnung

TOP 1:

Abberufung und Neubestellung der Mitglieder des Aufsichtsrats

Der Aufsichtsrat schlägt vor, gemäß § 8 der Satzung folgenden Beschluss zu fassen:

Die Mitglieder des Aufsichtsrats

Herr Rudolf Wixforth (Vorsitzender),

Dr. Henner Löffler und

Herr Norbert Landwehr

werden mit sofortiger Wirkung abberufen.

Gemäß § 8 der Satzung werden

Herr Dominique Motte (Vorsitzender)

Herr Pieter Saman und

Herr Kris Horrevorst

als neue Mitglieder des Aufsichtsrats mit sofortiger Wirkung gewählt.

TOP 2:

Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats

Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen:

Die abberufenen Mitglieder des Aufsichtsrats Rudolf Wixforth (Vorsitzender), Dr. Henner Löffler und Norbert Landwehr werden entlastet.

TOP 3:

Information über den Verkauf der YEAH! AG an AS Adventure

TOP 4:

Sonstiges

Nach den Regelungen der gültigen Satzung der YEAH! AG, sind zur Teilnahme und zur Ausübung des Stimmrechts in der Hauptversammlung diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich rechtzeitig schriftlich, per Telefax (Fax Nr. 06181-42885-112) oder per E-Mail an die E-Mail-Adresse

dausien@sine.de

bis zum 5. Dezember 2017 eingehend gemeldet haben und bei Eingang ihrer Anmeldung im Aktienregister eingetragen sind. Das Stimmrecht kann durch einen Bevollmächtigten ausgeübt werden.

 

Hanau, November 2017

 

YEAH! AG YEAH! AG
Der Vorstand Der Aufsichtsrat
Ulrich Dausien Rudolf Wixforth (Vorsitzender des Aufsichtsrats)

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