FoS Forum of Switzerland AG
Frankfurt
AG Frankfurt, HRB 97676
Außerordentliche Hauptversammlung nach § 18, Abs. 3 der Statuten vom 20.08.2013
Vorstand und Aufsichtsrat laden ein zur ausserordentlichen Hauptversammlung am
Freitag, 27.02.2015 um 11.00 Uhr im Radisson Blu Hotel, Dortmund
An der Buschmühle 1
44139 Dortmund

Das Recht zur Teilnahme an der HV ergibt sich aus den §§ 19 und 20 der Satzung, im Besonderen aus § 20 Abs. 3. Das Recht zur Teilnahme an der HV haben die Aktionäre, die namentlich im Aktienbuch erfasst wurden oder Inhaberaktien vorlegen können. Jede Aktie mit einem Nennwert von 1,00 € gewährt eine Stimme. Das Stimmrecht kann auch in Vollmacht ausgeübt werden. Für die Vollmacht ist die schriftliche Form erforderlich und ausreichend.
Tagesordnung

TOP 1:
Abberufung der Aufsichtsräte und Neubestellung von Aufsichtsratsmitgliedern.

Entlastung der ausscheidenden Aufsichtsratsmitglieder.

TOP 2:
Sonstiges

Vorstand und Aufsichtsrat

Dr. Günther Stracke und Dr. Christian Rieber

FoS Forum of Switzerland Aktiengesellschaft
Frankfurt am Main
Änderung des Datums der a.o. Hauptversammlung

Wegen Erkrankung des Aufsichtsrates Dr. Christian Rieber wird die a.o. Hauptversammlung vom 27.02.2015 auf den
13.03.2015

verschoben.

Die veröffentlichte Tagesordnung bleibt unverändert.

Dr. Günther Stracke, Vorstand