HAHN-Immobilien-Beteiligungs AG
Bergisch Gladbach
ISIN: DE0006006703/WKN: 600670
Ergänzung der Tagesordnung
der
ordentlichen Hauptversammlung
am Mittwoch, den 27. Mai 2015

Durch Bekanntmachung im Bundesanzeiger am 15. April 2015 wurde die ordentliche Hauptversammlung der HAHN-Immobilien-Beteiligungs AG („Gesellschaft“) am Mittwoch, den 27. Mai 2015, um 14.00 Uhr, im Kardinal Schulte Haus, Overather Straße 51–53, 51429 Bergisch Gladbach (Bensberg), einberufen.

Auf das Verlangen mit Schreiben vom 2. Mai 2015 der HAHN – Holding GmbH mit Sitz in Bergisch Gladbach („Antragstellerin“), deren Anteile am Grundkapital unserer Gesellschaft seit mehr als drei Monaten den anteiligen Betrag von 500.000,00 Euro erreichen, wird gemäß § 122 Abs. 2 in Verbindung mit § 124 Abs. 1 AktG der folgende zusätzliche Gegenstand zur Beschlussfassung in der ordentlichen Hauptversammlung am 27. Mai 2015 ergänzt und bekannt gemacht:
9.

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2014

Die Antragstellerin schlägt vor, zu beschließen, dass der im Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2014 ausgewiesene Bilanzgewinn in Höhe von 1.454.118,17 Euro in voller Höhe auf neue Rechnung vorgetragen wird.

Dem Verlangen war folgende Begründung angefügt:

Im vorgelegten Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2014 ist der vorgenannte Bilanzgewinn ausgewiesen, über dessen Verwendung nach §§ 119 Abs. 1 Nr. 2, 174 AktG die Hauptversammlung zu beschließen hat. Die Tagesordnung der Hauptversammlung am 27. Mai 2015 sieht diesen Gegenstand bisher – offenbar versehentlich – nicht vor und ist mithin entsprechend zu ergänzen. Unser Vorschlag, den Gewinn auf neue Rechnung vorzutragen, erscheint unter Berücksichtigung der Lage der Gesellschaft, namentlich auch ihrer Finanzierungs- und Kapitalstruktur, angemessen und zweckmäßig.

Bergisch Gladbach, im Mai 2015

HAHN-Immobilien-Beteiligungs AG

Der Vorstand