AGS Portfolio AG

Düsseldorf

ISIN DE000A0TGJT6
WKN A0TGJT

 

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

 

am 06.08.2015
im Hotel Darmstädter Hof,
An der Walkmühle 1 in 60437 Frankfurt am Main – Nieder Eschbach
(Eingang über Deuil-La-Barre-Straße)
um 15.00 Uhr

 

Tagesordnung

 

Tagesordnungspunkt 1:
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2013 nebst Anhang und des Berichtes des Aufsichtsrats sowie Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2014 nebst Anhang und des Berichtes des Aufsichtsrats

Tagesordnungspunkt 2:
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2012

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2012 in Höhe von 1.007.114,21 Euro wie folgt zu verwenden:

a) Ausschüttung einer Dividende von 0,05 EUR je dividendenberechtigter Aktie insgesamt	22.500,00 EUR
b) Vortrag auf neue Rechnung	984.614,21 EUR
Summe	1.007.114,21 EUR

Tagesordnungspunkt 3:
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2012

a) Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, das Vorstandsmitglied Herrn Alexander Langhorst für das Geschäftsjahr 2012 zu entlasten.

b) Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, das Vorstandsmitglied Herrn Wolfgang Reich für das Geschäftsjahr 2012 zu entlasten.

Tagesordnungspunkt 4:
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2013

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand Wolfgang Reich für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung zu erteilen.

Tagesordnungspunkt 5:
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2014

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand Wolfgang Reich für das Geschäftsjahr 2014 Entlastung zu erteilen.

Tagesordnungspunkt 6:
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2012

a) Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, das Aufsichtsratsmitglied Hans-Jochen Grüninger für das Geschäftsjahr 2012 zu entlasten.

b) Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, das Aufsichtsratsmitglied Dr. Karl-Heinz Engels für das Geschäftsjahr 2012 zu entlasten.

c) Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, das Aufsichtsratsmitglied Marion Kostinek für das Geschäftsjahr 2012 zu entlasten.

d) Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, das Aufsichtsratsmitglied Gerhard Proksch für das Geschäftsjahr 2012 zu entlasten.

Tagesordnungspunkt 7:
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013

a) Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, das Aufsichtsratsmitglied Hans-Jochen Grüninger für das Geschäftsjahr 2013 zu entlasten.

b) Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, das Aufsichtsratsmitglied Marion Kostinek für das Geschäftsjahr 2013 zu entlasten.

c) Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, das Aufsichtsratsmitglied Gerhard Proksch für das Geschäftsjahr 2013 zu entlasten.

Tagesordnungspunkt 8:
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014

a) Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, das Aufsichtsratsmitglied Hans-Jochen Grüninger für das Geschäftsjahr 2014 zu entlasten.

b) Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, das Aufsichtsratsmitglied Marion Kostinek für das Geschäftsjahr 2014 zu entlasten.

c) Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, das Aufsichtsratsmitglied Gerhard Proksch für das Geschäftsjahr 2014 zu entlasten.

Tagesordnungspunkt 9:
Wahl zum Aufsichtsrat

Der Aufsichtsratsvorsitzende Herr Hans-Jochen Grüninger hat sein Amt als Mitglied des Aufsichtsrats mit Wirkung zum Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung 2015 der Gesellschaft niedergelegt.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, Frau Aniko Köpf, juristische Angestellte, wohnhaft in Heidenheim, zum Mitglied des Aufsichtsrats zu wählen.

Der Aufsichtsrat setzt sich gemäß §§ 95 und 101 Abs. 1 AktG zusammen und besteht gemäß § 9 Abs. 1 der Satzung aus drei Mitgliedern.

Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.

Teilnahme an der Hauptversammlung

Soweit die folgenden Angaben über die Pflichtangaben nicht-börsennotierter Gesellschaften im Sinne des § 121 Abs. 3 AktG i.V.m. § 3 Abs. 2 AktG hinausgehen, erfolgen nachfolgende Hinweise freiwillig, um unseren Aktionären die Teilnahme an der Hauptversammlung zu erleichtern.

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind gemäß § 18 der Satzung unserer Gesellschaft nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich vor der Hauptversammlung und unter Vorlage eines besonderen Nachweises ihrer Aktionärseigenschaft anmelden.

Der Nachweis muss sich auf den Beginn des 21. Tages vor dem Tag der Hauptversammlung, also auf den 16. Juli 2015, 0:00 Uhr MESZ beziehen, in Textform erstellt und in deutscher oder englischer Sprache abgefasst sein. Die Anmeldung und der Nachweis müssen der Gesellschaft ausschließlich unter nachfolgender Adresse bis zum Ablauf des 04.08.2015, 24:00 Uhr MESZ zugehen:

AGS Portfolio AG
Panoramaweg 18
89518 Heidenheim
Telefax: 07321- 92534190

Stimmrechtsvertretung

Jede Stückaktie gewährt in der Hauptversammlung eine Stimme. Ein Aktionär kann sein Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch einen Bevollmächtigten, z.B. durch die depotführende Bank, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere Person seiner Wahl ausüben lassen.

Vollmachten sind schriftlich zu erteilen. Wir weisen jedoch darauf hin, dass Kreditinstitute, Aktionärsvereinigungen oder andere in § 135 Aktiengesetz bezeichnete Personen möglicherweise selbst für eigene Zwecke eine besondere Form der Vollmacht verlangen, weil sie gemäß § 135 Aktiengesetz die Vollmacht nachprüfbar festhalten müssen.

Gegenträge von Aktionären

Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären sind schriftlich oder per Telefax ausschließlich an folgende Anschrift zu richten:

AGS Portfolio AG
Panoramaweg 18
89518 Heidenheim
Telefax: 07321- 92534190

Zugänglich zu machende Gegenanträge von Aktionären, die bis zum 22. Juli 2015, 24:00 Uhr MESZ eingehen, sowie etwaige Stellungnahmen der Verwaltung hierzu werden im Internet unter www.ags-aktie.de veröffentlicht.

Unterlagen

Die erforderlichen Unterlagen liegen in den Geschäftsräumen der Verwaltung der Gesellschaft AGS Portfolio AG in

89518 Heidenheim
Panoramaweg 18

während der Geschäftszeiten aus und werden den Aktionären auf Wunsch kostenfrei übersandt.