Celebrity News AG
Berlin
An
die Aktionärinnen und Aktionäre
der Celebrity News AG
Hauptversammlung der Celebrity News AG
Sehr geehrte Aktionäre,
als Vorstände der Celebrity News AG laden wir Sie zur
ordentlichen Hauptversammlung
unserer Gesellschaft
am Dienstag, den 22. September um 15 Uhr,
in den Geschäftsräumen der Celebrity News AG, Schlesische Straße 29/30, Berlin
ein.
Tagesordnung
| 1. |
Jahresabschluss 2014 Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2014. |
| 2. |
Beschlussfassung über die Ergebnisverwendung Der Jahresfehlbetrag beläuft sich im Geschäftsjahr 2014 auf 221.442,69 Euro. Unter Berücksichtigung des Verlustvortrags aus dem Vorjahr und Entnahmen aus Gewinnrücklagen in Höhe von 2.424,67 Euro ergibt sich ein Bilanzverlust von 327.736,67 Euro. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzverlust von 327.736,67 Euro auf neue Rechnung vorzutragen. |
| 3. |
Bericht des Vorstands |
| 4. |
Bericht des Aufsichtsrats |
| 5. |
Entlastung der Mitglieder des Vorstands Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2014 Entlastung zu erteilen. |
| 6. |
Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014 Entlastung zu erteilen. |
Vollmachten
Alle Aktionäre haben die Möglichkeit, die Ausübung des Stimmrechts einem Bevollmächtigten zu übertragen. Bei dem Bevollmächtigten kann es sich um einen anderen Aktionär der Gesellschaft oder um einen gesetzlich oder vertraglich zur Verschwiegenheit verpflichteten Dritten handeln. Wir bitten alle Aktionäre, uns Vollmachten ggf. bis 15. September 2015 im Original oder als pdf zuzusenden.
Sie sind auch berechtigt, an der Hauptversammlung per Videokonferenz teilzunehmen. Bitte geben Sie uns Bescheid, wenn Sie von dieser Möglichkeit Gebrauch machen möchten. Wir würden dann die entsprechenden Voraussetzungen schaffen.
Unterlagen
Der Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31. Dezember 2014 und der Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014 liegen in den Geschäftsräumen der Celebrity News AG in Berlin zur Einsicht aus.
Mit freundlichen Grüßen
Der Vorstand
Manuel Weisbrod Andreas Horatz