NAWARO BioEnergie AG

Leipzig

Wir laden unsere Aktionäre zu der am 21. September 2015 – 11:00 Uhr, in den Räumlichkeiten von der PKF Fasselt Schlage Partnerschaft WP StB Gesellschaft, Platanenallee 11, 14050 Berlin, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.

Tagesordnung

Vorlage des vom Aufsichtsrat festgestellten Jahresabschlusses der NAWARO BioEnergie AG für das Geschäftsjahr 2014 mit dem Bericht des Vorstands sowie Bericht des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2014

Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2014

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand, Herrn Felix Hess, für das Geschäftsjahr 2014 Entlastung zu erteilen.

Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats, Herrn Dr. Wolfgang Daniels, Herrn Harald Nitschke und Herrn Dr. Balthasar Schramm, für das Geschäftsjahr 2014 Entlastung zu erteilen.

Wahlen zum Aufsichtsrat

Infolge Ablaufs der Amtszeit der Mitglieder des Aufsichtsrates ist ein neuer Aufsichtsrat zu wählen.

Die Gesellschaft unterliegt nicht der Mitbestimmung. Der gemäß § 9 Abs. 1 der Satzung aus drei Mitgliedern bestehende Aufsichtsrat setzt sich daher gemäß §§ 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG aus drei von der Hauptversammlung zu wählenden Mitgliedern zusammen. Die Hauptversammlung ist nicht an Wahlvorschläge gebunden.

Der Aufsichtsrat schlägt unter Bezugnahme auf § 9 Abs. 2 Satz 4 der Satzung vor, mit Wirkung ab Beendigung dieser Hauptversammlung bis zur Beendigung derjenigen Hauptversammlung, die über die Entlastung für das am 31.12.2019 endende Geschäftsjahr beschließt,

a)	Herrn Udo Possin, Kaufmann, wohnhaft in Neukirchen, geschäftsansässig und geschäftsführend tätig in Greifswald, oder Herrn Dr. Wolfgang Daniels, Dipl.-Physiker, wohnhaft, geschäftsansässig und geschäftsführend tätig in Dresden,

und

b)	Herrn Harald Nitschke, Landwirt, wohnhaft, geschäftsansässig und geschäftsführend tätig in Ramin,

sowie

c)	Herrn Dr. Balthasar Schramm, Rechtsanwalt, wohnhaft, geschäftsansässig und tätig in Berlin,

zu Mitgliedern des Aufsichtsrats zu wählen.

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2015

Der Aufsichtsrat schlägt vor, BDO Aktiengesellschaft Wirtschafprüfungsgesellschaft, mit Sitz in Hamburg, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2015 zu wählen.

II.

Ausgelegte Unterlagen

Folgende Unterlagen können in den Geschäftsräumen der NAWARO BioEnergie AG, Trufanowstr. 8, 04105 Leipzig eingesehen werden:

Der festgestellte Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2014 mit dem Lagebericht des Vorstands sowie der Bericht des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2014.

III.

Anträge von Aktionären und Wahlvorschläge

Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären nach den §§ 126, 127 AktG sind zu richten

―	per Post an: NAWARO BioEnergie AG, Trufanowstraße 8, 04105 Leipzig oder
―	per Telefax an die Nummer: +49 341 231 02 61

Wir werden Gegenanträge von Aktionären nebst Begründung und einer etwaigen Stellungnahme der Verwaltung sowie Wahlvorschläge von Aktionären, die bis spätestens bis zum 10. September 2015 bei uns eingehen, den Aktionären, die dies verlangen, nach den gesetzlichen Regelungen zugänglich machen.

Leipzig, im August 2015

NAWARO BioEnergie AG

Vorstand

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NAWARO BioEnergie AG – Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

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