ITM Isotopen Technologien München Aktiengesellschaft
Garching
Einladung zur
ordentlichen Hauptversammlung der
itm Isotopen Technologien München Aktiengesellschaft
mit Sitz in Garching
am
22.09.2015, um 15:00 Uhr
in den Geschäftsräumen der:
ITM Isotopen Technologien München AG, Lichtenbergstraße 1, 85748 Garching
Tagesordnung
| 1. |
Vorlage des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2014 und des entsprechenden Lageberichts des Vorstands sowie des Berichts des Aufsichtsrats |
||||||
| 2. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2014 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2014 Entlastung zu erteilen. |
||||||
| 3. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für ihre Tätigkeit in dem Geschäftsjahr 2014 Entlastung zu erteilen. |
||||||
| 4. |
Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers Der Aufsichtsrat schlägt vor, folgenden Beschluss zu fassen:
|
||||||
| 5. |
Zustimmung zur Veräußerung der Geschäftsanteile an der itm OncoBeta GmbH Vorbemerkung: Die ITM AG beabsichtigt, die Geschäftsanteile an der itm OncoBeta GmbH komplett zu verkaufen, um sich einerseits auf die Sparten Radionuklide und Radiopharmaka zu konzentrieren und andererseits über einen fixen Liefervertrag für Rheniumkarpulen an dem Geschäft der itm OncoBeta GmbH zu partizipieren. Beschlussvorschlag: Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen: Der Vorstand wird ermächtigt, die itm OncoBeta GmbH komplett zu in der Hauptversammlung vorzulegenden Konditionen zu verkaufen. Der Kaufpreis setzt sich dabei zusammen aus
Zudem ist Bestandteil der Vereinbarung ein nicht-kündbarer 10-Jahres Liefervertrag für Rheniumkarpulen. |
Ausgelegte Unterlagen
Folgende Unterlagen liegen vom Tage der Einberufung der Hauptversammlung an in den Geschäftsräumen der itm Isotopen Technologien München Aktiengesellschaft, Lichtenbergstraße 1, 85748 Garching, und auch während der Hauptversammlung zur Einsicht aus:
Der Jahresabschluss, der Lagebericht und der Bericht des Aufsichtsrates jeweils für das Geschäftsjahr 2014 sowie der Bericht des Vorstands.
Auf Verlangen wird jedem Aktionär eine Abschrift dieser Unterlagen unverzüglich und kostenlos zugesandt.
Garching, im August 2015
itm Isotopen Technologien München Aktiengesellschaft
Der Vorstand