Papierfabrik Limmritz-Steina Aktiengesellschaft
Hartha
Hiermit werden die Aktionäre zu der am Dienstag, 24. November 2015, um 14.30 Uhr in den Räumen der Kanzlei Raifer Alberini, Paul-Ehrlich-Straße 15, 60596 Frankfurt am Main stattfindenden
ordentlichen Hauptversammlung
mit folgender
Tagesordnung
eingeladen:
| 1. |
Vorlage der festgestellten Jahresabschlüsse der Papierfabrik Limmritz-Steina Aktiengesellschaft für die Geschäftsjahre 2013 und 2014 Die vorgenannte Unterlagen können in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, c/o Vorstand Peter H. Münch, Cabourgweg 3, 61352 Bad Homburg v.d.H., nach Voranmeldung während der üblichen Geschäftszeiten eingesehen werden. Abschriften dieser Unterlagen werden auf Verlangen jedem Aktionär unverzüglich und kostenlos übersandt. Die Unterlagen liegen auch während der Hauptversammlung zur Einsicht aus. |
| 2. |
Entlastung des Vorstands Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den in den Geschäftsjahren 2013 und 2014 amtierenden Mitgliedern des Vorstands für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. |
| 3. |
Entlastung des Aufsichtsrats Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den in den Geschäftsjahren 2013 und 2014 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. |
| 4. |
Aufsichtsratsvergütung Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates gem. § 11 der Satzung für ihre Tätigkeit in den Geschäftsjahren 2013 und 2014 jeweils folgende Vergütung zu zahlen: Jedem Mitglied des Aufsichtsrates EUR 600,–, dem Vorsitzenden das Dreifache. |
Die Adresse der Gesellschaft (auch für Anmeldungen, Wahlvorschläge oder Gegenanträge) lautet:
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Papierfabrik Limmritz-Steina AG |
Hartha/Bad Homburg, im Oktober 2015
Der Vorstand