DMG Aktiengesellschaft – Hauptversammlung 2016

von Legite

Artikel

Flörsheim am Main

Einladung zur Hauptversammlung

Die Aktionäre unserer Aktiengesellschaft werden hiermit zu der

am 4. Juli 2016, um 14.00 Uhr
im SEMTAG Seminar- und Tagungszentrum
Schieferstein 1, 65439 Flörsheim

stattfindenden
ordentlichen Hauptversammlung mit folgender Tagesordnung
eingeladen.

1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2015
Der Vorstand erstattet Bericht.
2.

Bericht des Aufsichtsrats
Der Aufsichtsrat erstattet Bericht.
3.

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2015 bis zum 31. Dezember 2015
Der Aufsichtsrat und der Vorstand schlagen vor, dem Vorstand Entlastung zu erteilen.
4.

Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2015 bis zum 31. Dezember 2015
Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats Entlastung zu erteilen.
5.

Wahl des Abschlussprüfers für das Jahr 2016
Der Aufsichtsrat schlägt vor, Klug & Engelhard GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft, Kapellenstr. 47, 65830 Kriftel, zum Abschlussprüfer für das Jahr 2016 zu wählen.
6.

Wahlen zum DMG-Aufsichtsrat
Der Aufsichtsrat setzt sich nach den Vorschriften der §§ 95 S.2 und 96 Abs. 1 AktG in Verbindung mit § 7 Abs. 1 der Satzung aus sechs Vertretern und zwei Ersatzmitgliedern der Anteilseigner zusammen. Die Amtszeit des Aufsichtsrates endet nach § 7 Abs. 2 der Satzung turnusgemäß mit Ablauf der Hauptversammlung, die über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2015 Beschluss fasst. Der Aufsichtsrat schlägt vor,

1.

Thomas Antes, Geschäftsführer der Eduard Sander GmbH, wohnhaft in Trippstadt
2.

Babara Dakin, Beraterin für Logistik und Umzug, wohnhaft in Kisdorf
3.

Thorsten Dörr, geschäftsführender Gesellschafter der Arnholdt & Sohn GmbH, wohnhaft in Stuttgart
4.

Eugen Hirsch, geschäftsführender Gesellschafter der Sped. Hirsch GmbH, wohnhaft in Ellwangen
5.

Richard Höfer, Diplom-Ingenieur, wohnhaft in Perchtoldsdorf
6.

René Starke, geschäftsführender Gesellschafter der R. Starke GmbH, wohnhaft in Tautenhain

für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2019 beschließt, in den Aufsichtsrat zu wählen.

Für den Fall, dass eines der Aufsichtsratsmitglieder vorzeitig aus dem Amt ausscheidet, werden bis zu 2 Personen als Ersatzmitglieder in der Hauptversammlung gewählt. Hierzu schlägt der Aufsichtsrat folgende Personen vor:

1. Markus Sonnen, geschäftsführender Gesellschafter der Beckmann GmbH, wohnhaft in Rheine.

2. Johann-Christian Grommes, geschäftsführender Gesellschafter der Gebr. Wetsch Möbel- und Kunsttransporte GmbH, wohnhaft in München

Die Hauptversammlung ist an die Wahlvorschläge nicht gebunden.

Allgemeine Hinweise

Jahresabschluss
Der Jahresabschluss zum 31.12.2015, der Lagebericht des Vorstandes sowie der Bericht des Aufsichtsrates liegen in den Geschäftsräumen der Gesellschaft zur Einsichtnahme der Aktionäre aus.

Teilnahmeberechtigung
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nach § 17 Abs. 6 der Satzung nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die im Aktienbuch der Gesellschaft eingetragen sind und sich nicht später als am siebten Tage vor der Hauptversammlung bei der DMG Aktiengesellschaft, Schieferstein 11a, 65439 Flörsheim angemeldet haben. In der Zeit zwischen dem 27. Juni 2016 und dem Tag nach der Hauptversammlung, dem 5. Juli 2016, können Umschreibungen im Aktienbuch nicht vorgenommen werden.

Anfragen und Anträge der Aktionäre zu Punkten der Tagesordnung
Schriftverkehr im Zusammenhang mit der Tagesordnung, insbesondere Gegenanträge im Sinne von § 126 Abs. 1 AktG zu einem Vorschlag der Verwaltung oder zu einem bestimmten Tagesordnungspunkt, sind schriftlich, per Telefax oder E-Mail ausschließlich zu richten an:

DMG Aktiengesellschaft, Schieferstein 11a, 65439 Flörsheim
Fax: +49 6145 5442-205, E-Mail: anna.meinecke@dmg-ag.com

Unter dieser Adresse fristgerecht eingegangene Gegenanträge werden mit eventuellen Stellungnahmen der Verwaltung allen Aktionären satzungsgemäß und in der gesetzmäßigen Form zugänglich gemacht.

 

Flörsheim, im Mai 2016

Der Vorstand

 

DMG Aktiengesellschaft, Schieferstein 11a, 65439 Flörsheim

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