ARCUS Capital AG
Grünwald
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
Wir laden hiermit unsere Aktionäre zu der
| am Montag, den 18. Juli 2016, um 11 Uhr |
in den Geschäftsräumen der Gesellschaft in der Theatinerstraße 7, D-80333 München
stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.
Tagesordnung
| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der ARCUS Capital AG zum 31.12.2015 sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015 |
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| 2. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns aus dem Geschäftsjahr 2015 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, vom Bilanzgewinn der ARCUS Capital AG aus dem Geschäftsjahr 2015 in Höhe von € 3.990.934,65
Bis zur Hauptversammlung kann sich die Anzahl der dividendenberechtigten Stückaktien verändern. In diesem Fall wird der Hauptversammlung bei unveränderter Ausschüttung von € 0,10 je dividendenberechtigter Stückaktie ein entsprechend angepasster Gewinnverwendungsvorschlag unterbreitet werden. |
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| 3. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2015 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung zu erteilen. |
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| 4. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung zu erteilen. |
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| 5. |
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2016 Der Aufsichtsrat schlägt vor, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2016 die BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Landaubogen 10, 81373 München, zu wählen. |
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die ihre Teilnahme rechtzeitig, d.h. bis spätestens Freitag, den 15.07.2015, 24:00 Uhr (eingehend bei der Gesellschaft), bei der Gesellschaft unter der nachfolgenden Adresse anmelden:
ARCUS Capital AG
Ludwig-Thoma-Str. 29
82031 Grünwald
Der Jahresabschluss, der Bericht des Aufsichtsrats jeweils für das Geschäftsjahr 2015 sowie der Vorschlag des Vorstands über die Verwendung des Bilanzgewinns liegen in der Geschäftsstelle unserer Gesellschaft, Ludwig-Thoma-Str. 29, 82031 Grünwald, zur Einsichtnahme durch die Aktionäre aus. Auf Verlangen wird jedem Aktionär eine Abschrift erteilt.
Grünwald, im Juni 2016
ARCUS Capital AG
Der Vorstand