Graf von Luxburg Holding AG
Berlin
Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung
Sehr geehrte Aktionäre,
hiermit laden wir unsere Aktionäre zu der am
Dienstag, 30. August 2016, 10:00 Uhr |
satzungsgemäß an den Sitz der Gesellschaft Berlin, Badenallee, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.
Tagesordnung
1. |
Vorlage des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2015 nebst Gewinn- und Verlustrechnung und der Berichte des Vorstandes und des Aufsichtsrates. |
2. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes. |
3. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2015. Es wird vorgeschlagen, dem Vorstand und dem Aufsichtsrat Entlastung zu erteilen. |
4. |
Feststellung von Bezügen für die Aufsichtsratsmitglieder und den Vorstand. |
5. |
Sonstiges |
Gemäß § 16 der Satzung sind alle Aktionäre zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechtes zugelassen, die sich nicht später als am 3. Tag vor der Versammlung der Gesellschaft gemeldet haben.
Mit freundlichen Grüßen
Berlin, 30.05.2016
Graf von Luxburg Holding AG
Andreas Adomat
Vorstand